【公告】聿新科112年度股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單

日 期：2023年06月27日

公司名稱：聿新科 (4161)

主 旨：聿新科112年度股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單

發言人：涂耀仁

說 明：

1.發生變動日期:112/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 楊金昌

董事 陳逸成

董事 葉月琴

董事 蔡麗絲

董事 溫清章

董事 王森榮

董事 蔡文祥

董事 鄭敦仁

獨立董事 劉乃銘

獨立董事 高明亮

獨立董事 蔡宜恭

4.舊任者簡歷:

董事 楊金昌 / 聿新生物科技(股)公司董事長兼任總經理

董事 陳逸成 / 無

董事 葉月琴 / 無

董事 蔡麗絲 / 倍立國際(股)公司董事

董事 溫清章 / 長陽開發科技(股)公司董事

董事 王森榮 / 經典國際法律事務所主持律師

董事 蔡文祥 / 錩模實業(股)公司董事長

董事 鄭敦仁 / 鈺邦科技(股)公司董事長

獨立董事 劉乃銘 / 正元聯合會計師事務所執行會計師

獨立董事 高明亮 / 大同聯合會計師事務所負責人

獨立董事 蔡宜恭 / 盛富投資有限公司總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事 楊金昌

董事 陳逸成

董事 葉月琴

董事 蔡麗絲

董事 溫清章

董事 王森榮

董事 蔡文祥

董事 鄭敦仁

董事 吳坤烈

董事 楊翊鈴

獨立董事 劉乃銘

獨立董事 高明亮

獨立董事 蔡宜恭

6.新任者簡歷:

董事 楊金昌 / 聿新生物科技(股)公司董事長兼任總經理

董事 陳逸成 / 無

董事 葉月琴 / 無

董事 蔡麗絲 / 倍立國際(股)公司董事

董事 溫清章 / 長陽開發科技(股)公司董事

董事 王森榮 / 經典國際法律事務所主持律師

董事 蔡文祥 / 錩模實業(股)公司董事長

董事 鄭敦仁 / 鈺邦科技(股)公司董事長

董事 吳坤烈 / 聿新生物科技(股)公司執行長

董事 楊翊鈴 / 聿新生物科技(股)公司執行長特助

獨立董事 劉乃銘 / 正元聯合會計師事務所執行會計師

獨立董事 高明亮 / 大同聯合會計師事務所負責人

獨立董事 蔡宜恭 / 盛富投資有限公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事 楊金昌 / 3,056,756股

董事 陳逸成 / 706,602股

董事 葉月琴 / 1,474,875股

董事 蔡麗絲 / 1,515,047股

董事 溫清章 / 198,958股

董事 王森榮 / 357,021股

董事 蔡文祥 / 698,530股

董事 鄭敦仁 / 58,078股

董事 吳坤烈 / 304,255股

董事 楊翊鈴 / 87,358股

獨立董事 劉乃銘 / 0股

獨立董事 高明亮 / 92,183股

獨立董事 蔡宜恭 / 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/16

11.新任生效日期:112/06/27

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。