【公告】精成科董事會決議召開民國112年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月03日

公司名稱：精成科 (6191)

主 旨：精成科董事會決議召開民國112年股東常會相關事宜

發言人：楊建輝

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/03

2.股東會召開日期:112/06/14

3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓(台北矽谷國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.民國111年度營業報告。

2.民國111年度審計委員會審查報告。

3.民國111年度員工及董事酬勞分配情形報告。

4.其他報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認民國111年度營業報告書及財務報表案。

2.承認民國111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:討論本公司股東會議事規則修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/16

12.停止過戶截止日期:112/06/14

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案及提名董事候選人名單。提案及董事提名受理期間

擬自民國112年4月7日起至112年4月17日下午5時止，受理股東提案及董事提名處所為

本公司股務辦事處，地址：臺北市內湖區行善路398號8樓。依公司法第177條之1規定，

於召開股東會時，股東得採行電子方式行使表決權。