【公告】笙泉董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年02月14日

公司名稱：笙泉 (3122)

主 旨：笙泉董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：廖崇榮

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/14

2.股東會召開日期:112/05/24

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元科技園區1期G棟多功能會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告。

(2)本公司111年度審計委員會查核報告。

(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)本公司第一次有擔保轉換公司債執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/26

12.停止過戶截止日期:112/05/24

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股數百分之一以上股份股東，得以書面向本

公司提出股東常會議案，提案受理期間，自112年03月18日至112年03月28日止，凡

有意提案之股東，請於上述期間依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及聯絡方式，以

備董事會審查及回覆審查結果，受理處所為本公司財務部(新竹縣竹北市台元一街8

號7樓之1)。

(2)本公司轉換公司債停止轉換期間為民國112年3月26日起至112年5月24日止。