【公告】瑞鼎112年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案

日 期：2023年05月29日

公司名稱：瑞鼎 (3592)

主 旨：瑞鼎112年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案

發言人：林佩怡

說 明：

1.股東會決議日:112/05/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)法人董事：康利投資股份有限公司

(2)法人董事代表人：康利投資股份有限公司代表人 洪泓杰

(3)法人董事代表人：康利投資股份有限公司代表人 古秀華

(4)獨立董事：鄭煒順

(5)獨立董事：謝宏波

3.許可從事競業行為之項目:

(1)法人董事：康利投資股份有限公司

達基教育發展(股)公司董事

SkyREC Ltd.董事

威許移動(股)公司董事

達興材料(股)公司董事

PlayNitride Inc.董事

奈盾科技(股)公司董事

Carota Corporation董事

星河能源(股)公司監察人

星耀能源(股)公司監察人

(2)法人董事代表人：康利投資股份有限公司代表人 洪泓杰

a.u.Vista Inc.董事

鑫創電子(股)公司董事代表人

Carota Corporation董事代表人

(3)法人董事代表人：康利投資股份有限公司代表人 古秀華

達基教育發展(股)公司董事長

(4)獨立董事：鄭煒順

夏爾光譜(股)公司董事

勤誠興業(股)公司獨立董事

達興材料(股)公司獨立董事

詠業科技(股)公司獨立董事

(5)獨立董事：謝宏波

啟碁科技(股)公司董事長暨策略長

緯創資通(股)公司董事代表人

育碁數位科技(股)公司董事

宇瞻科技(股)公司董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東

之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無