【公告】琉園董事全面改選

日 期：2023年06月27日

公司名稱：琉園 (9949)

主 旨：琉園董事全面改選

發言人：王永山

說 明：

1.發生變動日期:112/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 王永山

董事 陳仙宮

董事 格林山有限公司

董事 洪秀惠

獨立董事 韓道暐

獨立董事 廖椿沄

獨立董事 蔡明哲

4.舊任者簡歷:

王永山 本公司董事長

陳仙宮 南山人壽區經理

格林山有限公司 大立高分子工業股份有限公司法人董事長

洪秀惠 鑫旺聯合有限公司董事長

韓道暐 本公司獨立董事

廖椿沄 萬九科技有限公司董事

蔡明哲 台灣運動彩券股份有限公司行銷營運處副總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事 王永山

董事 陳仙宮

董事 格林山有限公司

董事 紅升能源股份有限公司

獨立董事 韓道暐

獨立董事 廖椿沄

獨立董事 蔡明哲

6.新任者簡歷:

王永山 本公司董事長

陳仙宮 南山人壽區經理

格林山有限公司 大立高分子工業股份有限公司法人董事長

紅升能源股份有限公司 大立高分子工業股份有限公司法人董事

韓道暐 本公司獨立董事

廖椿沄 萬九科技有限公司董事

蔡明哲 台灣運動彩券股份有限公司行銷營運處副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:本公司董事全面改選

9.新任者選任時持股數:

王永山 4,167,881股

陳仙宮 2,301,024股

格林山有限公司 100,000股

紅升能源股份有限公司 100,000股

韓道暐 495股

廖椿沄 0股

蔡明哲 3000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/01~112/06/30

11.新任生效日期:112/06/27~115/06/26

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無