【公告】玉山金控代子公司玉山銀行現金增資案

日 期：2023年04月21日

公司名稱：玉山金 (2884)

主 旨：玉山金控代子公司玉山銀行現金增資案

發言人：陳美滿

說 明：

1.董事會決議日期:112/04/21

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:玉山金融控股股份有限公司，持股銀行100%

4.私募股數或張數:760,000,000股

5.得私募額度:新臺幣14,000,000,000元

6.私募價格訂定之依據及合理性:參考價格為定價日最近期經會計師查核簽證之財務報告

顯示之本行每股淨值，且發行價格不得低於參考價格的八成。

7.本次私募資金用途:提高子公司玉山銀行自有資本比率及強化資本結構。

8.不採用公開募集之理由:維持股東單一性

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:112/04/21

11.參考價格:玉山銀行111年度會計師查核之財務報告年底每股淨值18.47元。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新臺幣18.421053元。

13.本次私募新股之權利義務:除依法私募股票限制轉讓之外，其餘與已發行之

普通股相同。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:無。