【公告】炎洲董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月15日

公司名稱：炎洲 (4306)

主 旨：炎洲董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：方淑芬

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:台北市內湖區行善路397號(炎洲集團總部三樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

一、民國111年度營業報告書。

二、民國111年度審計委員會查核報告書。

三、民國111年度員工酬勞分派情形報告。

四、民國111年度盈餘分配現金股利情形報告。

五、買回庫藏股執行情形報告。

六、民國111年度董事領取之酬金報告。

七、子公司資金貸與金額超限之改善計畫執行情形報告。

八、本公司合併「創益投資股份有限公司」執行情形報告。

九、其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

一、民國111年度營業報告書及財務報表案。

二、民國111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:增選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業行為限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:無