【公告】淳紳112年股東常會全面改選7席董事(含4席獨立董事)

日 期：2023年05月12日

公司名稱：淳紳 (4529)

主 旨：淳紳112年股東常會全面改選7席董事(含4席獨立董事)

發言人：彭長鳳

說 明：

1.發生變動日期:112/05/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事。

3.舊任者職稱及姓名:

董事：台新國際商業銀行受託保管金名投資(有)公司投資專戶代表人/沈 瑋

董事：台新國際商業銀行受託保管金名投資(有)公司投資專戶代表人/陳明煒

董事：台新國際商業銀行受託保管金名投資(有)公司投資專戶代表人/左朝偉

董事：台新國際商業銀行受託保管金名投資(有)公司投資專戶代表人/王瑞明

(112.02.01辭任)

獨立董事：黃文瑞(112.02.16辭任)。

獨立董事：陳顯武。

獨立董事：張耀宇(111.10.14解任)。

4.舊任者簡歷:

董事：台新國際商業銀行受託保管金名投資有限公司投資專戶代表人/沈瑋/本公司

董事長。

董事：台新國際商業銀行受託保管金名投資有限公司投資專戶代表人/陳明煒/本公司

董事。

董事：台新國際商業銀行受託保管金名投資有限公司投資專戶代表人/左朝偉/本公司

董事。

董事：台新國際商業銀行受託保管金名投資有限公司投資專戶代表人/王瑞民/本公司

董事及總經理。(112.02.01辭任)。

獨立董事：黃文瑞(112.02.16辭任)/本公司獨立董事、審計委員會暨薪資報酬委員會

委員。

獨立董事：陳顯武/本公司獨立董事、審計委員會暨薪資報酬委員會委員。

獨立董事：張耀宇(111.10.14解任)/ 本公司獨立董事、審計委員會暨薪資報酬委員會

委員。

5.新任者職稱及姓名:

董事：台新國際商業銀行受託保管金名投資有限公司投資專戶代表人/沈 瑋

董事：台新國際商業銀行受託保管金名投資有限公司投資專戶代表人/陳明煒

董事：台新國際商業銀行受託保管金名投資有限公司投資專戶代表人/左朝偉

獨立董事：陳顯武。

獨立董事：闕銘富。

獨立董事：連思藩。

獨立董事：於知慶。

6.新任者簡歷:

董事：台新國際商業銀行受託保管金名投資有限公司投資專戶代表人/沈瑋/本公司

董事長。

董事：台新國際商業銀行受託保管金名投資有限公司投資專戶代表人/陳明煒/本公司

董事。

董事：台新國際商業銀行受託保管金名投資有限公司投資專戶代表人/左朝偉/本公司

董事。

獨立董事：陳顯武/臺大社會科學院國家發展研究所兼任教授。

獨立董事：闕銘富/任遠國際法律事物所主持顧問律師。

獨立董事：連思藩/詠衡法律事務所所長。

獨立董事：於知慶/恆昇法律事務所資深合夥律師。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期

屆滿。

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董 事：台新國際商業銀行受託保管金名投資有限公司投資專戶代表人：

沈瑋，10,206,936股。

董 事：台新國際商業銀行受託保管金名投資有限公司投資專戶代表人：

陳明煒，10,206,936股。

董 事：台新國際商業銀行受託保管金名投資有限公司投資專戶代表人：

左朝偉，10,206,936股。

獨立董事：陳顯武，0股。

獨立董事：闕銘富，0股。

獨立董事：連思藩，0股。

獨立董事：於知慶，0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/19~112/06/18

11.新任生效日期:112/05/12

12.同任期董事變動比率:全面改選。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。