【公告】永崴投控改選董事(含獨立董事)名單

日 期：2022年06月17日

公司名稱：永崴投控 (3712)

主 旨：永崴投控改選董事(含獨立董事)名單

發言人：駱筱青

說 明：

1.發生變動日期:111/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

舊任董事:

富士臨國際投資股份有限公司代表人:郭台強

富士臨國際投資股份有限公司代表人:林坤煌

富士臨國際投資股份有限公司代表人:程應龍

富崴國際投資股份有限公司代表人:林惠娟

富崴國際投資股份有限公司代表人:胡惠森

富崴國際投資股份有限公司代表人:王修銘

舊任獨立董事:

陳慈堅

江誠榮

王偉霖

4.舊任者簡歷:

郭台強-永崴投資控股(股)公司董事長

林坤煌-永崴投資控股(股)公司董事

程應龍-永崴投資控股(股)公司董事

林惠娟-永崴投資控股(股)公司董事

胡惠森-永崴投資控股(股)公司董事

王修銘-永崴投資控股(股)公司董事

陳慈堅-永崴投資控股(股)公司獨立董事

江誠榮-永崴投資控股(股)公司獨立董事

王偉霖-永崴投資控股(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

新任董事:

富士臨國際投資股份有限公司代表人:郭台強

富士臨國際投資股份有限公司代表人:林坤煌

鑫鴻國際投資股份有限公司代表人:程應龍

鑫鴻國際投資股份有限公司代表人:林惠娟

台灣富璘投資股份有限公司代表人:胡惠森

台灣富璘投資股份有限公司代表人:王修銘

新任獨立董事:

陳慈堅

江誠榮

王偉霖

6.新任者簡歷:

郭台強-永崴投資控股(股)公司董事長

林坤煌-永崴投資控股(股)公司董事

程應龍-永崴投資控股(股)公司董事

林惠娟-永崴投資控股(股)公司董事

胡惠森-永崴投資控股(股)公司董事

王修銘-永崴投資控股(股)公司董事

陳慈堅-永崴投資控股(股)公司獨立董事

江誠榮-永崴投資控股(股)公司獨立董事

王偉霖-永崴投資控股(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

新任董事:

富士臨國際投資股份有限公司代表人:郭台強-58,303,464股

富士臨國際投資股份有限公司代表人:林坤煌-58,303,464股

鑫鴻國際投資股份有限公司代表人:程應龍-5,419,329股

鑫鴻國際投資股份有限公司代表人:林惠娟-5,419,329股

台灣富璘投資股份有限公司代表人:胡惠森-2,771,276股

台灣富璘投資股份有限公司代表人:王修銘-2,771,276股

新任獨立董事:

陳慈堅-0股

江誠榮-0股

王偉霖-0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/21~111/06/20

11.新任生效日期:111/06/17

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿全面改選，不適用

16.其他應敘明事項:無