【公告】永崴投控代子公司富威電力股份有限公司董事會決議召開民國112年第一次股東臨時會

日 期：2023年09月19日

公司名稱：永崴投控 (3712)

主 旨：代子公司富威電力股份有限公司董事會決議召開民國112年第一次股東臨時會

發言人：駱筱青

說 明：

1.董事會決議日期:112/09/19

2.股東臨時會召開日期:112/11/02

3.股東臨時會召開地點:新北市土城區中央路4段49號2樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)制訂「誠信經營守則」案。

(2)制訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(3)制訂「道德行為準則」案。

(4)制訂「永續發展實務守則」案。

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)申請股票上市案。

(2)辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案。

(3)辦理私募普通股案。

(4)修訂「公司章程」部分條文案。

(5)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(6)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(7)修訂「背書保證作業程序」案。

(8)修訂「董事及監察人選舉辦法」，並更改名稱為「董事選舉辦法」案。

(9)廢止原「股東會議事規則」全條文，並重新訂定「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:112/10/04

11.停止過戶截止日期:112/11/02

12.其他應敘明事項:

自112年9月25日起至112年10月5日(每日上午9時至下午5時)止，凡有意提名之股東務請

於上述時間內親臨或郵寄送達富威電力股份有限公司，以利董事會審查。郵寄者請於信

封封面上加註「股東會提名函件」字樣，並以掛號函件寄送。

(地址：新北市土城區中央路四段49號)