【公告】氣立112年股東常會重要決議事項

中央社

日 期：2023年06月21日

公司名稱：氣立 (4555)

主 旨：氣立112年股東常會重要決議事項

發言人：蘇志安

說 明：

1.股東常會日期:112/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司111年度之營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及獨立董事

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案

(二)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(三)通過解除新任董事及其代表人競業禁止案

7.其他應敘明事項:無

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