【公告】智晶董事會決議召開112年股東常會相關事宜(新增議案)

日 期：2023年05月10日

公司名稱：智晶 (5245)

主 旨：智晶董事會決議召開112年股東常會相關事宜(新增議案)

發言人：林國輝

說 明：

1.董事會決議日期:112/05/10

2.股東會召開日期:112/06/26

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號(竹南科學園區行政服務中心201會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告。(2)111年度審計委員會查核報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。

(5)國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選第七屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/28

12.停止過戶截止日期:112/06/26

13.其他應敘明事項:無