【公告】昱捷董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月20日

公司名稱：昱捷 (3232)

主 旨：昱捷董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：葉瑞炫

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/20

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:本公司會議室(新北市汐止區新台五路一段93號25樓之6)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

(3)一一一年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一一年度決算表冊案。

(2)本公司一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案。

(2)辦理私募現金增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/21

12.停止過戶截止日期:112/06/19

13.其他應敘明事項:依公司法第172-1條相關規定，受理持股百分之一以上之股東以書面

方式提案，受理期間為112年4月11日至112年4月21日下午5時止，受理地址：新北市汐

止區新台五路一段93號25樓之6，電話：02-8797-5025。