【公告】昇益112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事異動達三分之一

日 期：2023年06月09日

公司名稱：昇益 (5455)

主 旨：昇益112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事異動達三分之一

發言人：陳文熾

說 明：

1.發生變動日期:112/06/09

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：利來德投資股份有限公司

(2)董事：蔡銘村先生

(3)獨立董事：解鴻年先生

(4)獨立董事：賀力行先生

(5)獨立董事：呂淑珍小姐

4.舊任者簡歷:

(1)本公司董事

(2)明台產物保險(股)公司新竹分公司襄理

(3)中華大學建築與都市計畫學系教授

(4)中華大學科技管理學系副教授

(5)瑞軒建設開發股份有限公司財務

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：利來德投資股份有限公司代表人：陳文熾先生

(2)董事：蔡銘村先生

(3)獨立董事：閻克勤先生

(4)獨立董事：賴以軒先生

(5)獨立董事：張馨文小姐

(6)獨立董事：呂淑珍小姐

6.新任者簡歷:

(1)本公司董事

(2)明台產物保險(股)公司新竹分公司襄理

(3)中華大學建築與都市計畫學系專任副教授

(4)中華大學工業管理學系專任副教授

(5)中華大學觀光學院院長特聘教授

(6)瑞軒建設開發股份有限公司財務

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：利來德投資股份有限公司代表人：陳文熾先生 615,300股

董事：蔡銘村先生 0股

獨立董事：閻克勤先生 0股

獨立董事：賴以軒先生 0股

獨立董事：張馨文小姐 0股

獨立董事：呂淑珍小姐 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/10~112/06/09

11.新任生效日期:112/06/09

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):原任為董事5人(含獨立董事3人)，

新任為董事6人(含獨立董事4人)。