【公告】新巨111年股東常會改選董事

日 期：2022年05月27日

公司名稱：新巨 (2420)

主 旨：新巨111年股東常會改選董事

發言人：高銘傳

說 明：

1.發生變動日期:111/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董 事:周進文。

董 事:高銘傳。

董 事:蔡金山。

董 事:施純?。

董 事:林憲章。

獨立董事:周再發。

獨立董事:陳廣洪。

監 察 人:鍾衍彥。

監 察 人:蘇治融。

監 察 人:吳友全。

4.舊任者簡歷:

董 事:周進文 新巨企業股份有限公司董事長及總經理。

董 事:高銘傳 新巨企業股份有限公司總經理及副總經理。

董 事:蔡金山 新巨企業股份有限公司副總經理。

董 事:施純? 新巨企業股份有限公司副總經理。

董 事:林憲章 新巨企業股份有限公司總經理特助。

獨立董事:周再發 敦信建設(股)公司副總經理、春池建設總經理。

獨立董事:陳廣洪 真觀顧問有限公司資深管理顧問。

監 察 人:鍾衍彥 新巨企業股份有限公司董事長及總經理、恒商企業股份有限公司、

鉑旭企業股份有限公司及來毅數位科技股份有限公司董事。

監 察 人:蘇治融 金利寶國際(泰國)有限公司副總經理、

全家便利商店股份有限公司管理部經理。

監 察 人:吳友全 萬芳建設董事長、萬通油墨總經理。

5.新任者職稱及姓名:

董 事:周進文。

董 事:高銘傳。

董 事:蔡金山。

董 事:鍾衍彥。

獨立董事:周再發。

獨立董事:陳廣洪。

獨立董事:劉雪莉。

6.新任者簡歷:

董 事:周進文 新巨企業股份有限公司董事長及總經理。

董 事:高銘傳 新巨企業股份有限公司總經理及副總經理。

董 事:蔡金山 新巨企業股份有限公司副總經理。

董 事:鍾衍彥 新巨企業股份有限公司董事長及總經理、恒商企業股份有限公司、

鉑旭企業股份有限公司及來毅數位科技股份有限公司董事。

獨立董事:周再發 敦信建設(股)公司副總經理、春池建設總經理。

獨立董事:陳廣洪 真觀顧問有限公司資深管理顧問。

獨立董事:劉雪莉 香港壹動畫台灣分公司財務長、安吉斯廣告集團大中華區

首席財務官、WPP集團群邑媒體中國區首席財務官。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董 事:周進文 股數: 9,918,432股。

董 事:高銘傳 股數: 7,825,423股。

董 事:蔡金山 股數: 6,575,752股。

董 事:鍾衍彥 股數:10,337,267股。

獨立董事:周再發 股數: 15,000股。

獨立董事:陳廣洪 股數: 0股。

獨立董事:劉雪莉 股數: 0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/05 ~ 111/06/04

11.新任生效日期:111/05/27

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無