【公告】康和證董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月09日

公司名稱：康和證 (6016)

主 旨：康和證董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：邱榮澄

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東會召開日期:112/06/07

3.股東會召開地點:台北市基隆路一段一七六號地下二樓（本公司會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度決算表冊案。

(2)一一一年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/09

12.停止過戶截止日期:112/06/07

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定，於112年3月20日至112年3月30日止，

受理持股1%以上股東提案。

(二)股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月6日

至112年6月2日止，逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e票通」網頁，依相關說明操作之。

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