【公告】峰源-KY第三屆董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2023年06月21日

公司名稱：峰源-KY (6807)

主 旨：峰源-KY第三屆董事(含獨立董事)當選名單

發言人：朱明偉

說 明：

1.發生變動日期:112/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：蔡文達、蔡智淵、蔡耀賢、蔡志忠、高正倫

獨立董事：王國強、韓定國、郭瑞豐、林仁傑

4.舊任者簡歷:

董事：蔡文達/本公司董事、蔡智淵/本公司董事、蔡耀賢/本公司董事、

蔡志忠/本公司董事、高正倫/本公司董事

獨立董事：王國強/本公司獨立董事、韓定國/本公司獨立董事、

郭瑞豐/本公司獨立董事、林仁傑/本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：蔡文達、蔡智淵、蔡耀賢、蔡志忠、高正倫

獨立董事：王國強、韓定國、郭瑞豐、林仁傑

6.新任者簡歷:

董事：蔡文達/本公司董事/本公司董事長、執行長

蔡智淵/本公司董事/本公司營運長

蔡耀賢/本公司董事/本公司製造長

蔡志忠/本公司董事/廚具設計師

高正倫/本公司董事/三志盟公司總經理

獨立董事：王國強/本公司獨立董事/陽明交通大學助理教授

韓定國/本公司獨立董事/國際學術文教基金會董事

郭瑞豐/本公司獨立董事/中信銀法金處副總經理

林仁傑/本公司獨立董事/科思創材料科技中心總監

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

蔡文達：3,369,500股

蔡智淵：2,802,500股

蔡耀賢：3,090,500股

蔡志忠：990,000股

高正倫：1,102,500股

王國強：0股

韓定國：0股

郭瑞豐：0股

林仁傑：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/10/30~112/10/29

11.新任生效日期:112/06/21

12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無