【公告】定穎投控112年股東常會重要決議事項

日 期：2023年05月18日

公司名稱：定穎投控 (3715)

主 旨：定穎投控112年股東常會重要決議事項

發言人：劉國瑾

說 明：

1.股東常會日期:112/05/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過一百一十一年度盈餘分派表。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過一百一十一年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事。

(1)董事當選名單：

黃銘宏

宏俐投資有限公司(法人董事代表人:倪融)

謙宏投資有限公司(法人董事代表人:蔡宗龍)

(2)獨立董事當選名單：

邱奕嘉

林長洲

簡慧如

翁文欣

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」案。

(2)通過修訂並更名「董事及監察人選任程序」案。

7.其他應敘明事項:無