【公告】定穎投控112年股東常會全面改選董事當選名單暨三分之一以上董事發生變動

日 期：2023年05月18日

公司名稱：定穎投控 (3715)

主 旨：定穎投控112年股東常會全面改選董事當選名單暨三分之一以上董事發生變動

發言人：劉國瑾

說 明：

1.發生變動日期:112/05/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事:

(1)黃銘宏，董事長

(2)宏俐投資有限公司，法人董事

(3)銘基投資有限公司，法人董事

(4)劉恒逸，董事

(5)林俊弘，董事

監察人:

(1)陳昱宏，監察人

(2)陳秋蘭，監察人

(3)林芳慶，監察人

4.舊任者簡歷:

董事:

(1)黃銘宏，定穎投資控股股份有限公司董事長

(2)宏俐投資有限公司，定穎投資控股股份有限公司法人董事

(3)銘基投資有限公司，定穎投資控股股份有限公司法人董事

(4)劉恒逸，定穎投資控股股份有限公司董事

(5)林俊弘，定穎投資控股股份有限公司董事

監察人:

(1)陳昱宏，定穎投資控股股份有限公司監察人

(2)陳秋蘭，定穎投資控股股份有限公司監察人

(3)林芳慶，定穎投資控股股份有限公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事:

(1)黃銘宏，董事長

(2)宏俐投資有限公司代表人:倪融，董事

(3)謙宏投資有限公司代表人:蔡宗龍，董事

獨立董事:

(1)邱奕嘉，獨立董事

(2)林長洲，獨立董事

(3)簡慧如，獨立董事

(4)翁文欣，獨立董事

6.新任者簡歷:

董事:

(1)黃銘宏，定穎投資控股股份有限公司董事長

(2)宏俐投資有限公司代表人:倪融，定穎投資控股股份有限公司董事

(3)謙宏投資有限公司代表人:蔡宗龍，定穎電子股份有限公司董事

獨立董事:

(1)邱奕嘉，定穎電子股份有限公司獨立董事

(2)林長洲，定穎電子股份有限公司獨立董事

(3)簡慧如，定穎電子股份有限公司獨立董事

(4)翁文欣，定穎電子股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:設置審計委員會，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:

(1)黃銘宏 11,162,071股

(2)宏俐投資有限公司 9,497,735股

(3)謙宏投資有限公司 3,069,023股

獨立董事:

(1)邱奕嘉0股

(2)林長洲0股

(3)簡慧如0股

(4)翁文欣0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/20~114/05/19

11.新任生效日期:112/05/18

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司第一屆董事及監察人任期原為111年5月20日起至114年5月19日止，

為設置審計委員會替代監察人，於本年度股東常會全面改選董事。