【公告】大略-KY112年股東常會改選董事

日 期：2023年06月29日

公司名稱：大略-KY (4804)

主 旨：大略-KY112年股東常會改選董事

發言人：莊子彬

說 明：

1.發生變動日期:112/06/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及國籍:

舊任董事及獨立董事

(1)董事:China Dragon International Investments Ltd.代表人：熊傳忠

(中華民國)

(2)董事:王宜華(中華民國)

(3)董事:陳重勳(中華民國、美國)

(4)獨立董事:林青翰(中華民國)

(5)獨立董事:李龍松(中華民國)

4.舊任者簡歷:

(1)董事:China Dragon International Investments Ltd.代表人：熊傳忠

大略國際控股有限公司總經理

(2)董事:王宜華創堂廣告股告有限公司執行創意總監

(3)董事:陳重勳墨爾本AUSTRUMP GLEN 房產公司銷售員

(4)獨立董事:林青翰龍騰資本股份有限公司執行副總

(5)獨立董事:李龍松上海偉程企業發展有限公司總經理

5.新任者職稱、姓名及國籍:

(1)董事:China Dragon International Investments Ltd.代表人：熊傳忠

(中華民國)

(2)董事:陳泓彰 (中華民國)

(3)董事:陳重勳 (中華民國、美國)

(4)獨立董事:林青翰(中華民國)

(5)獨立董事:李龍松(中華民國)

(6)獨立董事:陳文程(中華民國)

(7)董事:梁競傑(中華民國)

6.新任者簡歷:

(1)董事:China Dragon International Investments Ltd.代表人：熊傳忠

大略國際控股有限公司總經理

(2)董事:梁競傑 大略國際控股有限公司董事長

(3)董事:陳泓彰 南開科技大學講師

(4)董事:陳重勳 墨爾本AUSTRUMP GLEN 房產公司銷售員

(5)獨立董事:林青翰 龍騰資本股份有限公司執行副總

(6)獨立董事:李龍松 上海偉程企業發展有限公司總經理

(7)獨立董事:陳文程 板信商業銀行副理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:China Dragon International Investments Ltd.代表人：熊傳忠

(2,100,506股)

(2)董事:梁競傑(1,020,000股)

(3)董事:陳泓彰(0股)

(4)董事:陳重勳(0股)

(5)獨立董事:林青翰(0股)

(6)獨立董事:李龍松(0股)

(7)獨立董事:陳文程(0股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/28

11.新任生效日期:112/06/29

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用(本公司已成立審計委員會行使監察人職權)

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):不適用(任期屆滿，全面改選)

16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，

填「是」者,請附加說明具體因應措施):否

17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,

請附加說明具體因應措施):否

18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。