【公告】四維航112年股東常會重要決議事項

日 期：2023年06月28日

公司名稱：四維航 (5608)

主 旨：四維航112年股東常會重要決議事項

發言人：許綱倫

說 明：

1.股東常會日期:112/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選案，當選名單如下：

董 事：羅盤投資股份有限公司代表人:藍心琪

董 事：羅盤投資股份有限公司代表人:藍沛晴

董 事：郭震宇

獨立董事：張倉耀

獨立董事：丁雲凱

獨立董事：周正信

獨立董事：單庶君

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除董事競業禁止之限制案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.其他應敘明事項:無