【公告】嘉威董事會決議召開112年度股東常會事宜(修訂報告事項及新增討論事項)

日 期：2023年03月24日

公司名稱：嘉威 (3557)

主 旨：嘉威董事會決議召開112年度股東常會事宜(修訂報告事項及新增討論事項)

發言人：柯愛惠

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/24

2.股東會召開日期:112/05/29

3.股東會召開地點:台南市中西區和意路1號(台南晶英酒店4樓采風廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案：民國111年度營業報告。

第二案：審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。

第三案：修訂「董事會議事規則」、「永續發展實務守則」報告。(修訂)

第四案：其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

第一案：本公司民國111年度營業報告書及決算表冊案。

第二案：本公司民國111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

第一案：本公司修訂「公司章程」部份條文案。(新增)

第二案：解除現任董事及其代表人競業禁止之限制案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/31

12.停止過戶截止日期:112/05/29

13.其他應敘明事項:無