【公告】單井董事會決議112年股東常會召開事宜

日 期：2023年02月16日

公司名稱：單井 (3490)

主 旨：單井董事會決議112年股東常會召開事宜

發言人：游孟哲

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/16

2.股東會召開日期:112/05/29

3.股東會召開地點:新北市土城區中山路77號5樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.一一一年度營業狀況報告

2.一一一年度審計委員會查核報告書

3.一一一年度董事及員工酬勞分派情形報告

4.一一一年度盈餘暨資本公積分派現金股利情形案

5.實施庫藏股執行報告

6.修訂「董事會議事規則」案

6.召集事由二、承認事項:

1.一一一年度營業報告書及財務報表(含合併報告)案

2.一一一年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/31

12.停止過戶截止日期:112/05/29

13.其他應敘明事項:

(1)開會時間:中華民國112年05月29日(星期一)上午九時整。

(2)為響應電子投票政策之推行，本次股東會股東得採行電子方式行使股東表決權，行

使期間自民國112年04月29日至民國112年05月26日止，以臺灣集中保管結算所股份

有限公司「股東e票通」為表決平台，表決權相關規範悉遵循公司法等法規辦理之。

(3)本次股東常會紀念品授權董事長決定之，不收取紀念品保證金。為鼓勵股東參與公

司監理，於不違背法令前提下，本次股東會紀念品發放對象為親自出席、委託出席

且持股1,000股以上之股東、採用電子投票出席之股東。

(4)依公司法第172條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

，得以書面或電子方式向本公司提出股東常會議案，相關提案文件請以書面寄至本公

司(新北市土城區中山路77號5樓管理部)或以電子郵件方式寄至受理信箱:

governance@singlewell.com.tw。

(5)受理提案期間:為112年03月21日至112年03月31日止(郵戳或電子郵件為憑)。