【公告】台灣銘板112年第二次股東常會全面改選董事當選名單(更正新任獨立董事簡歷)
日 期：2023年09月07日
公司名稱：台灣銘板 (6593)
主 旨：台灣銘板112年第二次股東常會全面改選董事當選名單(更正新任獨立董事簡歷)
發言人：蘇文輝
說 明：
1.發生變動日期:112/09/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:台銘投資股份有限公司代表人 劉立恩
(2)董事:台銘投資股份有限公司代表人 王挺榮
(3)董事:官政忠
(4)董事:鄭傑仁
(5)獨立董事:翁榮隨
(6)獨立董事:陳建志
(7)獨立董事:周建文
4.舊任者簡歷:
(1)董事:劉立恩/本公司董事長兼執行長
(2)董事:王挺榮/本公司董事
(3)董事:官政忠/本公司董事
(4)董事:鄭傑仁/本公司董事
(5)獨立董事:翁榮隨/本公司獨立董事
(6)獨立董事:陳建志/本公司獨立董事
(7)獨立董事:周建文/本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:台銘投資股份有限公司代表人 劉立恩
(2)董事:台銘投資股份有限公司代表人 許嘉濬
(3)董事:希幔科技股份有限公司代表人 王挺榮
(4)董事:胡嘉麟
(5)獨立董事:張日政
(6)獨立董事:劉兆生
(7)獨立董事:張培豪
6.新任者簡歷:
(1)董事:劉立恩/本公司董事長兼執行長
(2)董事:許嘉濬/棋勝汽車、麗鼎國際董事長
(3)董事:王挺榮/本公司董事
(4)董事:胡嘉麟/胡添登木業、達邦興建設董事
(5)獨立董事:張日政/京城商業銀行總經理
(6)獨立董事:劉兆生/創新新零售股份有限公司副董事長、董事
兆紳管理顧問有限公司董事長
兆遠資本股份有限公司董事長
兆耀文創股份有限公司董事長
(7)獨立董事:張培豪/胡了資訊設計企業有限公司財務會計經理
咨富會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:台銘投資股份有限公司代表人 劉立恩 7,931,646 股
(2)董事:台銘投資股份有限公司代表人 許嘉濬 7,931,646 股
(3)董事:希幔科技股份有限公司代表人 王挺榮 1,084,327 股
(4)董事:胡嘉麟 801,000 股
(5)獨立董事:張日政 0 股
(6)獨立董事:劉兆生 0 股
(7)獨立董事:張培豪 0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23
11.新任生效日期:112/09/06
12.同任期董事變動比率:全面改選、不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選、不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選、不適用。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
