【公告】利勤112年股東常會全面改選董事

日 期：2023年06月19日

公司名稱：利勤 (4426)

主 旨：利勤112年股東常會全面改選董事

發言人：簡瑋倫

說 明：

1.發生變動日期:112/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：洪文耀

董事：洪江泉

董事：陳俊合

董事：黃鴻隆

獨立董事：林民凱

獨立董事：陳榮二

獨立董事：傅龍明

4.舊任者簡歷:

董事：洪文耀/利勤實業股份有限公司 董事長

董事：洪江泉/合益紡織股份有限公司 監察人

董事：陳俊合/利勤實業股份有限公司 監察人

董事：黃鴻隆/利勤實業股份有限公司 監察人

獨立董事：林民凱/中華法務會計研究發展協會 祕書長

獨立董事：陳榮二/台灣杜邦股份有限公司 總裁

獨立董事：傅龍明/國立成功大學工程科學系 特聘教授

5.新任者職稱及姓名:

董事：洪文耀

董事：洪江泉

董事：Suzanne Anderson

獨立董事：陳榮二

獨立董事：林民凱

獨立董事：傅龍明

獨立董事：古源光

6.新任者簡歷:

董事：洪文耀/利勤實業股份有限公司 董事長

董事：洪江泉/合益紡織股份有限公司 監察人

董事：Suzanne Anderson/NIKE, Inc.

獨立董事：陳榮二/台灣杜邦股份有限公司 總裁

獨立董事：林民凱/中華法務會計研究發展協會 祕書長

獨立董事：傅龍明/國立成功大學工程科學系 特聘教授

獨立董事：古源光/國立屏東大學 校長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事全面改選

9.新任者選任時持股數:洪文耀15,392,323股、洪江泉1,344,665股、

Suzanne Anderson0股、陳榮二0股、林民凱0股、傅龍明0股、@古源光0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21

11.新任生效日期:112/06/19

12.同任期董事變動比率:33%

13.同任期獨立董事變動比率:25%

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無