【公告】佳穎112年股東常會全面改選董事當選名單暨三分之一以上董事發生變動

日 期：2023年06月12日

公司名稱：佳穎 (3310)

主 旨：佳穎112年股東常會全面改選董事當選名單暨三分之一以上董事發生變動

發言人：張大智

說 明：

1.發生變動日期:112/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:林坡圳

董事:采略投資股份有限公司代表人:姚念伶

董事:兆權投資有限公司代表人:姚政岳

董事:林肇聰

獨立董事:阮劍平

獨立董事:黃健育

獨立董事:吳洛瑩

4.舊任者簡歷:

林坡圳:本公司董事長

采略投資股份有限公司代表人 姚念伶:璞利投資有限公司董事長

兆權投資有限公司代表人 姚政岳:兆權投資有限公司董事長

林肇聰:連展投資控股股份有限公司董事長

阮劍平:漢威巨蛋開發股份有限公司董事長

黃健育:眾智聯合會計師事務所會計師

吳洛瑩:蘿麗美國際服飾有限公司品牌執行長

5.新任者職稱及姓名:

董事:益昕投資股份有限公司代表人:林坡圳

董事:德陽投資股份有限公司代表人:蘇素真

董事:兆權投資有限公司代表人:姚政岳

董事:上億投資股份有限公司代表人:姚(文?)欣

獨立董事:江慶鐘

獨立董事:何俊英

獨立董事:張弓弼

6.新任者簡歷:

益昕投資股份有限公司代表人 林坡圳:本公司董事長

德陽投資股份有限公司代表人 蘇素真:永翊開發股份有限公司董事長

兆權投資有限公司代表人 姚政岳:兆權投資有限公司董事長

上億投資股份有限公司代表人 姚(文?)欣:達樺投資有限公司董事長

江慶鐘:草大木休閒旅館股份有限公司董事長

何俊英:台灣司法人權進步協會理事長、伯衡法律事務所榮譽所長

張弓弼:為升電裝工業(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:益昕投資股份有限公司代表人:林坡圳，1,176,000股

董事:德陽投資股份有限公司代表人:蘇素真，2,137,749股

董事:兆權投資有限公司代表人:姚政岳，1,439,200股

董事:上億投資股份有限公司代表人:姚(文?)欣，1,453,500股

獨立董事:江慶鐘，0股

獨立董事:何俊英，0股

獨立董事:張弓弼，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12-112/06/11

11.新任生效日期:112/06/12-115/06/11

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無