【公告】三聯一一二年度股東常會改選董事

日 期：2023年05月24日

公司名稱：三聯 (5493)

主 旨：三聯一一二年度股東常會改選董事

發言人：陳秀蕙

說 明：

1.發生變動日期:112/05/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:林大鈞(瑞鏵投資(股)公司代表人)

董事:聯榮投資(股)公司

董事:高主民(財團法人三聯科技教育基金會代表人)

董事:謝銘遠

獨立董事:柯炎輝

獨立董事:林金淵

獨立董事:李敏奎

4.舊任者簡歷:

林大鈞:三聯科技(股)公司董事長

聯榮投資(股)公司:三聯科技(股)公司法人董事

高主民:三聯科技(股)公司副總經理

謝銘遠:香港商雅虎資訊(股)公司台灣分公司網路工程經理

柯炎輝:晶訊科技(股)公司法人代表人董事

林金淵:精恭科技有限公司董事長

李敏奎:台灣育成中小企業開發(股)公司經理

5.新任者職稱及姓名:

董事:林大鈞(瑞鏵投資(股)公司代表人)

董事:陳淑華(聯榮投資(股)公司代表人)

董事:陳金盈(財團法人三聯科技教育基金會代表人)

董事:莊住維

獨立董事:柯炎輝

獨立董事:林青蓉

獨立董事:廖憲曜

6.新任者簡歷:

林大鈞:三聯科技(股)公司董事長

陳淑華:聯榮投資(股)公司監察人

陳金盈:財團法人三聯科技教育基金會董事

莊住維:佳尼特(股)公司總經理

柯炎輝:晶訊科技(股)公司法人代表人董事

林青蓉:銘傳大學觀光事業學系教授兼觀光學院院長

廖憲曜:互助營造(股)公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事 瑞鏵投資(股)公司 :2,690,264股

董事 聯榮投資(股)公司 :3,230,779股

董事 財團法人三聯科技教育基金會: 293,366股

董事 莊住維 : 817,000股

獨立董事 柯炎輝 : 0股

獨立董事 林青蓉 : 57,484股

獨立董事 廖憲曜 : 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22

11.新任生效日期:112/05/24

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:本公司已設置審計委員會故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無