神盾 個股公告

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  【公告】神盾113年第1季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年04月30日公司名稱：神盾(6462)主 旨：神盾113年第1季財務報告董事會召開日期發言人：李宜平說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】神盾 2024年3月合併營收3.44億元 年增-2.74%

  日期： 2024 年 04 月 10日上櫃公司：神盾(6462)單位：仟元
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  神盾擬與Curious進行股份交換，冀完整布局高速傳輸介面IP、拓展日本業務

  公開資訊觀測站重大訊息公告(6462)神盾-公告本公司召開重大訊息記者會新聞稿內容1.事實發生日:113/03/292.公司名稱:神盾股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司（6462）與Curious Holding Co., Ltd.（下稱Curious）於今日（3月29日）分別召開董事會通過以本公司發行新股為對價之股份交換案，由本公司取得Curious已發行百分之六十股權。本股份轉換案之對價為Curious每1股普通股換發本公司新發行普通股0.034302493股，最終換股比例將依雙方股份交換契約進行調整，若以最近日之收盤價推算，本案總價金約5.25億。本案經相關主管機關核准及換股作業完成後，暫定113年7月10日為股份轉換基準日，於股份轉換完成後，本公司將持有Curious百分之六十之股份。6.因應措施:本公司已於民國113年3月29日下午8:00於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心召開重大訊息說明記者會說明本案。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7
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  【公告】神盾董事會決議通過股份交換案與簽署股份交換契約

  日 期：2024年03月29日公司名稱：神盾(6462)主 旨：神盾董事會決議通過股份交換案與簽署股份交換契約發言人：李宜平說 明：1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):股份轉換2.事實發生日:113/3/293.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:受讓方：神盾股份有限公司（下稱「神盾或本公司」）受讓股份標的公司：Curious Holding Co., Ltd.（下稱「Curious」）4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):Curious之股東3名5.交易相對人為關係人:否6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:本案將依照股份交換合約及相關法令進行股份交換，不影響本公司股東權益7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:期雙方以共同合作或集團化整合的方式，取得最佳的研發效益，發揮集團經營的綜效，擬以發行新股為對價之方式與Curious進行股份交換，由本公司取得Curious已
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  【公告】神盾處分兆捷科技國際股份有限公司普通股股份

  日 期：2024年03月22日公司名稱：神盾(6462)主 旨：神盾處分兆捷科技國際股份有限公司普通股股份發言人：李宜平說 明：1.證券名稱:兆捷科技國際股份有限公司2.交易日期:112/7/6~113/3/223.交易數量、每單位價格及交易總金額:兆捷科技國際股份有限公司普通股1,391,000股每股價格：新台幣111.92元交易總金額：新台幣155,683仟元4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:處分利益：約新台幣120,356仟元，處分利益列入其他綜合損益5.與交易標的公司之關係:無6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:本公司累積持有本交易證券之數量: 209,218 股本公司累積持有金額：新臺幣24,443仟元持股比例: 0.62 %權利受限情形:無7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:(1)占總資產比例：89.87%(2)占業主權益比例：164.42%(3)營運
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  【公告】神盾有價證券近期達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。

  日 期：2024年03月21日公司名稱：神盾(6462)主 旨：神盾有價證券近期達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。發言人：李宜平說 明：1.事實發生日:113/03/212.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。3.財務業務資訊:(1)單月最近一月單月 去年同月 與去年同期增減%(113/02) (112/02)----------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 293 320 (8%)稅前淨利(百萬元) (87) (76) 14% 持續虧損歸屬母公司業主淨利(百萬元) (47) (50) (6%)虧損減少每股盈餘(元) (0.63) (0.73) (14%)虧損減少(2)最近二個月累計最近二個月累計 去年同期累計 與去年同期增減%(113/01-113/02) (112/01-112/02)------------------------------------------------------------------------營業收入
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  【公告】神盾受邀參加美林證券舉辦之法人說明會「2024 APAC TMT Conference」

  日 期：2024年03月13日公司名稱：神盾(6462)主 旨：神盾受邀參加美林證券舉辦之法人說明會「2024 APAC TMT Conference」發言人：李宜平說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/03/181.召開法人說明會之日期：113/03/18 ~ 113/03/192.召開法人說明會之時間：10 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加美林證券舉辦之法人說明會「2024 APAC TMT Conference」，說明公司營運成果。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】神盾董事會決議擬辦理私募現金增資發行普通股

  日 期：2024年03月12日公司名稱：神盾(6462)主 旨：神盾董事會決議擬辦理私募現金增資發行普通股發言人：李宜平說 明：1.董事會決議日期:113/03/122.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。4.私募股數或張數:以不超過10,000,000股為限。5.得私募額度:辦理私募現金增資發行普通股，發行總數以不超過10,000,000股為限，將於股東會決議之日起一年內得分四次辦理，實際募資額度擬授權董事會視當時市場狀況、公司實際需要及洽特定人情形辦理之。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)私募普通股價格訂定之依據，以下列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。a.定價日前1、3或5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。b.定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。(2)實際定價日及實際私
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  【公告】神盾董事會決議召集113年股東常會

  日 期：2024年03月12日公司名稱：神盾(6462)主 旨：神盾董事會決議召集113年股東常會發言人：李宜平說 明：1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/06/253.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(莉蓮會館)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1). 一一二年度營業報告。(2). 一一二年度審計委員會查核決算表冊報告。(3). 報告本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修正案。6.召集事由二、承認事項:(1). 承認一一二年度決算表冊案。(2). 承認一一二年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1).本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。(2).修正本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。(3).修正本公司「公司章程」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2712.停止過戶截止日期:113/06/2513.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規
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  【公告】神盾技術長異動

  日 期：2024年03月12日公司名稱：神盾(6462)主 旨：神盾技術長異動發言人：李宜平說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:技術長2.發生變動日期:113/03/123.舊任者姓名、級職及簡歷:周正三/神盾股份有限公司技術長4.新任者姓名、級職及簡歷:林珩之/達發科技股份有限公司資深副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/03/138.其他應敘明事項:無。
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  【公告】神盾董事會決議不分配股利

  日 期：2024年03月12日公司名稱：神盾(6462)主 旨：神盾董事會決議不分配股利發言人：李宜平說 明：1. 董事會決議日期：113/03/122. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】神盾受邀參加元大證券舉辦之2024年第一季投資論壇

  日 期：2024年03月12日公司名稱：神盾(6462)主 旨：神盾受邀參加元大證券舉辦之2024年第一季投資論壇發言人：李宜平說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/03/131.召開法人說明會之日期：113/03/132.召開法人說明會之時間：13 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3F(台北市信義區松壽路2號3樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之「2024年第一季投資論壇」，說明本公司營運成果。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】神盾 2024年2月合併營收2.93億元 年增-8.32%

  日期： 2024 年 03 月 08日上櫃公司：神盾(6462)單位：仟元
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  【公告】神盾受邀參加統一證券2024Q1春季投資論壇

  日 期：2024年03月06日公司名稱：神盾(6462)主 旨：神盾受邀參加統一證券2024Q1春季投資論壇發言人：李宜平說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/03/081.召開法人說明會之日期：113/03/082.召開法人說明會之時間：09 時 45 分3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店(台北市信義區松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券2024Q1春季投資論壇，說明本公司營運概況。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】神盾副總經理異動

  日 期：2024年02月29日公司名稱：神盾(6462)主 旨：神盾副總經理異動發言人：李宜平說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理2.發生變動日期:113/02/293.舊任者姓名、級職及簡歷:羅海槎/神盾股份有限公司副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:因應本公司營運管理需求，轉任至本公司之轉投資公司任職。7.生效日期:113/02/298.其他應敘明事項:無。
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  【公告】神盾 2024年1月合併營收3.79億元 年增48.12%

  日期： 2024 年 02 月 07日上櫃公司：神盾(6462)單位：仟元
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  【公告】神盾經櫃買中心同意，自113年1月16日起恢復交易

  日 期：2024年01月15日公司名稱：神盾(6462)主 旨：神盾經櫃買中心同意，自113年1月16日起恢復交易發言人：李宜平說 明：1.事實發生日:113/01/152.本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易日期:113/01/153.本公司已完整說明暫停交易事由之相關訊息或已無暫停交易之必要，經櫃買中心同意恢復交易日期:113/01/16
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  【公告】神盾董事會決議通過股份轉換案與簽署股份轉換契約

  日 期：2024年01月15日公司名稱：神盾(6462)主 旨：神盾董事會決議通過股份轉換案與簽署股份轉換契約發言人：李宜平說 明：1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):股份轉換2.事實發生日:113/1/153.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:受讓方：神盾股份有限公司（以下簡稱「神盾或本公司」）讓與方：乾瞻科技股份有限公司（以下簡稱「乾瞻科技」）4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):乾瞻5.交易相對人為關係人:否6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:本案將依照股份轉換合約及相關法令進行股份轉換，不影響本公司股東權益7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:期雙方以共同合作或集團化整合的方式，取得最佳的研發效益，發揮集團經營的綜效，擬以現金及發行新股為對價之方式與乾瞻科技進行股份轉換，由本公司取得乾瞻科技已發行百分之百股權。本股份轉換案之換股比例，為乾瞻科技每1股普通股
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  【公告】神盾1月15日起暫停買賣

  日期：2024年01月12日主旨：公告神盾股份有限公司（股票代號：6462）因有重大事項待公布，其相關上櫃有價證券自113年1月15日起，暫停在證券商營業處所買賣。公告事項：一、暫停買賣時間：113年1月15日起。二、證券代號及簡稱：(一)股票代號：6462，簡稱：神盾。(二)認購(售)權證：明細如附表。
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  【公告】神盾因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意自113年1月15日起暫停交易

  日 期：2024年01月12日公司名稱：神盾(6462)主 旨：神盾因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意自113年1月15日起暫停交易發言人：李宜平說 明：1.事實發生日:113/01/122.本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易日期:113/01/15