【公告】神盾董事會決議召集113年股東常會

日 期：2024年03月12日

公司名稱：神盾 (6462)

主 旨：神盾董事會決議召集113年股東常會

發言人：李宜平

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/25

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(莉蓮會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1). 一一二年度營業報告。

(2). 一一二年度審計委員會查核決算表冊報告。

(3). 報告本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修正案。

6.召集事由二、承認事項:

(1). 承認一一二年度決算表冊案。

(2). 承認一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。

(2).修正本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。

(3).修正本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/27

12.停止過戶截止日期:113/06/25

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，公司受理股東提案提名期間為113年4月12日起

至113年4月22日止，受理股東提案地點為本公司台北辦公室所在地

(台北市內湖區瑞光路360號2樓)。