康普 個股公告

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  【公告】康普113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年05月27日公司名稱：康普(4739)主 旨：康普113年股東常會重要決議事項發言人：陸柏儒說 明：1.股東常會日期:113/05/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過以資本公積發放現金股利案(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案7.其他應敘明事項:無
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  【公告】康普113年除息基準日相關事宜

  日 期：2024年05月27日公司名稱：康普(4739)主 旨：康普113年除息基準日相關事宜發言人：陸柏儒說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣94,083,416元，每股配發新台幣0.8元4.除權（息）交易日:113/06/245.最後過戶日:113/06/256.停止過戶起始日期:113/06/267.停止過戶截止日期:113/06/308.除權（息）基準日:113/06/309.債券最後申請轉換日期:113/05/3110.債券停止轉換起始日期:113/06/0411.債券停止轉換截止日期:113/06/3012.普通股現金股利發放日期:113/07/1813.其他應敘明事項:無
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  【公告】康普代重要子公司天弘化學股份有限公司113年除息基準日及相關事宜

  日 期：2024年05月27日公司名稱：康普(4739)主 旨：代重要子公司天弘化學股份有限公司113年除息基準日及相關事宜發言人：陸柏儒說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣46,462,500元，每股配發新台幣0.7元4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:113/05/316.停止過戶起始日期:113/06/027.停止過戶截止日期:113/06/068.除權（息）基準日:113/06/069.其他應敘明事項:現金股利發放日期113/06/21
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  【公告】康普代重要子公司天弘化學股份有限公司113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年05月27日公司名稱：康普(4739)主 旨：代重要子公司天弘化學股份有限公司113年股東常會重要決議事項發言人：陸柏儒說 明：1.股東常會日期:113/05/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選董事及獨立董事案6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案(6)通過為配合本公司申請股票上市(櫃)暨擬辦理現金增資發行新股為上市(櫃)前公開承銷之股份來源，原股東全數放棄認購案通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案7.其他應敘明事項:無
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  【公告】康普代重要子公司天弘化學股份有限公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達1/3

  日 期：2024年05月27日公司名稱：康普(4739)主 旨：代重要子公司天弘化學股份有限公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達1/3發言人：陸柏儒說 明：1.發生變動日期:113/05/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、 自然人監察人、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞董事:康普材料科技股份有限公司代表人何柏樟董事:康普材料科技股份有限公司代表人賴清淵董事:康普材料科技股份有限公司代表人陸柏儒董事:鄭志發監察人:何基州監察人:黃朝輝4.舊任者簡歷:董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞，本公司董事長董事:康普材料科技股份有限公司代表人何柏樟，本公司董事董事:康普材料科技股份有限公司代表人賴清淵，本公司總經理董事:康普材料科技股份有限公司代表人陸柏儒，本公司董事董事:鄭志發，本公司董事監察人:何基州，本公司監察人監察人:黃朝輝，本公司監察人5.新任者職稱及姓名:董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞董事:康普材料科技股份有限公司代表人賴清淵董事
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  【公告】康普代重要子公司天弘化學股份有限公司董事會選任董事長

  日 期：2024年05月27日公司名稱：康普(4739)主 旨：代重要子公司天弘化學股份有限公司董事會選任董事長發言人：陸柏儒說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞4.舊任者簡歷:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞，本公司董事長5.新任者姓名:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞6.新任者簡歷:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞，本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新任董事會推選9.新任生效日期:113/05/2710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】康普受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會

  日 期：2024年05月15日公司名稱：康普(4739)主 旨：康普受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會發言人：陸柏儒說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/05/161.召開法人說明會之日期：113/05/162.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：福邦證券總公司(台北市忠孝西路一段6號14樓)4.法人說明會擇要訊息：受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會，就本公司已公開之財務業務資訊作說明。5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】康普 2024年4月合併營收3.73億元 年增-28.97%

  日期： 2024 年 05 月 08日上市公司：康普(4739)單位：仟元
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  【公告】康普113年第一季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年04月30日公司名稱：康普(4739)主 旨：康普113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：陸柏儒說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】康普更正子公司天弘化學股份有限公司113年1月~113年3月衍生性商品交易資訊

  日 期：2024年04月16日公司名稱：康普(4739)主 旨：更正子公司天弘化學股份有限公司113年1月~113年3月衍生性商品交易資訊發言人：陸柏儒說 明：1.事實發生日:113/04/162.公司名稱:天弘化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正子公司天弘化學股份有限公司113年1月~113年3月衍生性商品交易資訊6.更正資訊項目/報表名稱:113年1月~113年3月衍生性商品交易資訊7.更正前金額/內容/頁次:113年1月:該公司不需申報113年2月:該公司不需申報113年3月:該公司不需申報8.更正後金額/內容/頁次:113年1月:期貨已付保證金:新台幣-31仟元113年2月:期貨已付保證金:新台幣-9,505仟元113年3月:期貨已付保證金:新台幣-9,632仟元9.因應措施:重新申報至公開資訊觀測站10.其他應敘明事項:無
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  【公告】康普 2024年3月合併營收4.01億元 年增-23.5%

  日期： 2024 年 04 月 08日上市公司：康普(4739)單位：仟元
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  【公告】康普 2024年2月合併營收3.38億元 年增-36.13%

  日期： 2024 年 03 月 08日上市公司：康普(4739)單位：仟元
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  【公告】康普董事會決議股利分派

  日 期：2024年02月27日公司名稱：康普(4739)主 旨：董事會決議股利分派發言人：陸柏儒說 明：1. 董事會擬議日期：113/02/272. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.49000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.31000000(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：94,083,415(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】康普重要營運主管新任

  日 期：2024年02月27日公司名稱：康普(4739)主 旨：康普重要營運主管新任發言人：陸柏儒說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:技術長2.發生變動日期:113/02/273.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:黃朝輝，技術長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/02/278.其他應敘明事項:無
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  【公告】康普董事會決議113年股東常會召開日期等相關事宜

  日 期：2024年02月27日公司名稱：康普(4739)主 旨：康普董事會決議113年股東常會召開日期等相關事宜發言人：陸柏儒說 明：1.董事會決議日期:113/02/272.股東會召開日期:113/05/273.股東會召開地點:經濟部新竹產業園區服務中心(新竹縣湖口鄉鳳山村中華路22號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國112年度營業報告。(2)審計委員會查核民國112年度決算表冊報告。(3)本公司分割獨立營運之硫酸鈷事業部門予天弘化學股份有限公司情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。(2)民國112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)以資本公積發放現金股利案。(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/03/2912.停止過戶截止日期:113/05/2713.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東以書
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  【公告】康普取得使用權資產等相關事宜(租賃面積及每坪租金增加)

  日 期：2024年02月27日公司名稱：康普(4739)主 旨：康普取得使用權資產等相關事宜(租賃面積及每坪租金增加)發言人：陸柏儒說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新竹縣湖口鄉建興段建興小段00060-001建號之建築物2.事實發生日:113/2/27~113/2/273.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：租賃面積增加234坪每月租金增加：新台幣269千元交易總金額：使用權資產增加新台幣9,062千元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：天弘化學股份有限公司與公司之關係：關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:交易標的最近五年內所有權人皆為天弘化學股份有限公司7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（
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  【公告】康普代重要子公司天弘化學股份有限公司董事會決議股利分派

  日 期：2024年02月27日公司名稱：康普(4739)主 旨：代重要子公司天弘化學股份有限公司董事會決議股利分派發言人：陸柏儒說 明：1.董事會決議日期:113/02/272.發放股利種類及金額:現金股46,462,500元，每股配發現金股利0.70元。3.其他應敘明事項:無。
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  【公告】康普代重要子公司天弘化學股份有限公司追溯重編111年合併及個體財務報告

  日 期：2024年02月27日公司名稱：康普(4739)主 旨：代重要子公司天弘化學股份有限公司追溯重編111年合併及個體財務報告發言人：陸柏儒說 明：1.事實發生日:113/02/272.會計師查核意見全文:天弘化學股份有限公司董事會 公鑒：查核意見天弘化學股份有限公司民國一一一年及一一○年十二月三十一日(重編後)之資產負債表，暨民國一一一年及一一○年一月一日至十二月三十一日(重編後)之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及個體財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。依本會計師之意見，上開個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達天弘化學股份有限公司民國一一一年及一一○年十二月三十一日(重編後)之財務狀況，暨民國一一一年及一一○年一月一日至十二月三十一日(重編後)之財務績效及現金流量。查核意見之基礎本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與天弘化學股份有限公司保持超然獨立，
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  【公告】康普代重要子公司天弘化學股份有限公司發言人及代理發言人新任

  日 期：2024年02月27日公司名稱：康普(4739)主 旨：代重要子公司天弘化學股份有限公司發言人及代理發言人新任發言人：陸柏儒說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、代理發言人2.發生變動日期:113/02/273.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人:王承慶、本公司行政管理處財務副總代理發言人:于晨玹、本公司會計副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/02/278.其他應敘明事項:無
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  【公告】康普代重要子公司恆誼化工股份有限公司董事會決議113年股東常會召開日期等相關事宜

  日 期：2024年02月22日公司名稱：康普(4739)主 旨：代重要子公司恆誼化工股份有限公司董事會決議113年股東常會召開日期等相關事宜發言人：陸柏儒說 明：1.董事會決議日期:113/02/222.股東會召開日期:113/05/103.股東會召開地點:恆誼化工股份有限公司(苗栗縣頭份市中華路四四○號)4.召集事由一、報告事項:(1)民國112年度營業報告。(2)監察人查核民國112年度決算表冊報告。(3)民國112年度員工及董監酬勞分配情形報告。5.召集事由二、承認事項:(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。(2)民國112年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項:無。7.召集事由四、選舉事項:(1)改選董事及監察人案。8.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:113/04/1111.停止過戶截止日期:113/05/1012.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東以書面方式提案，受理期間自民國113年3月19日至民國113年3月29日止(每日上午九點至下午五點)