【公告】康普代重要子公司天弘化學股份有限公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達1/3

日 期：2024年05月27日

公司名稱：康普 (4739)

主 旨：代重要子公司天弘化學股份有限公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達1/3

發言人：陸柏儒

說 明：

1.發生變動日期:113/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、 自然人監察人、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞

董事:康普材料科技股份有限公司代表人何柏樟

董事:康普材料科技股份有限公司代表人賴清淵

董事:康普材料科技股份有限公司代表人陸柏儒

董事:鄭志發

監察人:何基州

監察人:黃朝輝

4.舊任者簡歷:

董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞，本公司董事長

董事:康普材料科技股份有限公司代表人何柏樟，本公司董事

董事:康普材料科技股份有限公司代表人賴清淵，本公司總經理

董事:康普材料科技股份有限公司代表人陸柏儒，本公司董事

董事:鄭志發，本公司董事

監察人:何基州，本公司監察人

監察人:黃朝輝，本公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞

董事:康普材料科技股份有限公司代表人賴清淵

董事:康普材料科技股份有限公司代表人何柏樟

董事:鄭志發

董事:朱昌辰

獨立董事：王文聰

獨立董事：杜正恭

獨立董事：王彩又

獨立董事：蔡淑惠

6.新任者簡歷:

董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞，本公司董事長

董事:康普材料科技股份有限公司代表人賴清淵，本公司總經理

董事:康普材料科技股份有限公司代表人何柏樟，本公司董事

董事:鄭志發，本公司董事

董事:朱昌辰，台灣保來得股份有限公司，協理

獨立董事：王文聰 秉誠聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事：杜正恭 國立清華大學材料科學工程學系-榮譽退休教授

獨立董事：王彩又 眾碩法律事務所 主持律師

獨立董事：蔡淑惠 百大會計師事務所執業會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞 43,965,899股

董事:康普材料科技股份有限公司代表人賴清淵 43,965,899股

董事:康普材料科技股份有限公司代表人何柏樟 43,965,899股

董事:鄭志發 250,000股

董事:朱昌辰 0股

獨立董事：王文聰 0股

獨立董事：杜正恭 0股

獨立董事：王彩又 0股

獨立董事：蔡淑惠 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29

11.新任生效日期:113/05/27

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無