泰山 個股公告

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  【公告】泰山董事會決議113年第一季不分派股利

  日 期：2024年05月13日公司名稱：泰山(1218)主 旨：泰山董事會決議113年第一季不分派股利發言人：李淑惠說 明：1. 董事會決議日期：113/05/132. 股利所屬年(季)度：113年 第1季3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/03/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】商業法院通知泰山股東對泰山聲請定暫時狀態處分

  日 期：2024年05月10日公司名稱：泰山(1218)主 旨：商業法院通知泰山股東對泰山聲請定暫時狀態處分發言人：李淑惠說 明：1.法律事件之當事人:聲請人：景勛投資實業有限公司、陳諾樺、傅振祥相對人：泰山企業股份有限公司2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院3.法律事件之相關文書案號:無4.事實發生日:113/05/105.發生原委(含爭訟標的):本公司股東景勛投資實業有限公司、董事陳諾樺、董事傅振祥向法院提出禁止本公司於113年5月28日股東常會就「三、選舉事項：全面改選(含獨立董事)案」、「四、其他討論事項：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業行為限制案」為討論、表決及作成決議。聲請理由略為：本公司113年3月12日董事會決議於股東常會進行全面改選董事(含獨立董事)及解除新任董事競業禁止限制等議案，然上開董事會決議遭獨立董事表示反對，決議未合法通過，且於原任董事任期尚未屆至即全面改選董事，對公司權益亦有影響，故向法院聲請定暫時狀態處分，禁止本公司於113年5月28日股東常會全面改選董事等。6.處理過程:將委請律師處理相關法律程序。7.對公司財務業務影響及預估
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  【公告】泰山 2024年4月合併營收8.85億元 年增7.83%

  日期： 2024 年 05 月 10日上市公司：泰山(1218)單位：仟元
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  【公告】泰山113年第1季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年05月03日公司名稱：泰山(1218)主 旨：泰山113年第1季合併財務報告董事會召開日期發言人：李淑惠說 明：1.董事會召集通知日:113/05/032.董事會預計召開日期:113/05/133.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】泰山生產事業群技術長異動

  日 期：2024年05月02日公司名稱：泰山(1218)主 旨：泰山生產事業群技術長異動發言人：李淑惠說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:生產事業群技術長2.發生變動日期:113/05/023.舊任者姓名、級職及簡歷:王增焜，本公司生產事業群技術長。4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/05/028.其他應敘明事項:無
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  【公告】泰山獨立董事對董事會討論事項表示反對意見

  日 期：2024年04月11日公司名稱：泰山(1218)主 旨：泰山獨立董事對董事會討論事項表示反對意見發言人：李淑惠說 明：1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:113/04/112.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:黃慧萍/本公司獨立董事4.表示反對或保留意見之議案:討論事項第一案：本公司第24屆董事（含獨立董事）候選人名單審查暨解除新任董事（含獨立董事）及其代表人之競業行為限制案。5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:一、本席重申全面提前改選董事，欠缺正當性，亦不利於公司治理，表達不同意之立場二、由本次會議所提出之候選董事名單來看，顯見係藉全面提前改選董事案，排除不同意見之獨立董事，罔顧其餘股東權益，此舉顯然欠缺正當性，並有礙於公司治理，也突顯目前公司經營無法接受不同意見，且將善盡獨立董事監督職責之不同意見表達視為阻礙，本席深感遺憾。三、本次會議討論事項，為免誤導股東，如董事會仍決議通過，決議內容應表明僅限於董事
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  【公告】泰山 2024年3月合併營收8.66億元 年增3.21%

  日期： 2024 年 04 月 10日上市公司：泰山(1218)單位：仟元
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  【公告】泰山法人董事代表人異動

  日 期：2024年03月25日公司名稱：泰山(1218)主 旨：泰山法人董事代表人異動發言人：李淑惠說 明：1.發生變動日期:113/03/252.法人名稱:保勝投資股份有限公司3.舊任者姓名:楊文慶4.舊任者簡歷:泰山企業股份有限公司董事、正信國際法律事務所所長5.新任者姓名:邵明斌6.新任者簡歷:龍邦國際興業股份有限公司董事、福座開發股份有限公司董事長7.異動原因:原代表人業務繁忙辭任，法人董事改派代表人。8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/309.新任生效日期:113/03/2510.其他應敘明事項:無
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  【公告】泰山獨立董事辭任

  日 期：2024年03月13日公司名稱：泰山(1218)主 旨：泰山獨立董事辭任發言人：李淑惠說 明：1.發生變動日期:113/03/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事，蕭勝賢4.舊任者簡歷:建和聯合會計師事務所合夥會計師兼所長5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人生涯規劃9.新任者選任時持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31 ~ 115/05/3011.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/913.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】泰山董事會決議112年第四季不分派股利

  日 期：2024年03月12日公司名稱：泰山(1218)主 旨：泰山董事會決議112年第四季不分派股利發言人：李淑惠說 明：1. 董事會決議日期：113/03/122. 股利所屬年(季)度：112年 第4季3. 股利所屬期間：112/10/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】泰山董事會決議召開113年股東常會

  日 期：2024年03月12日公司名稱：泰山(1218)主 旨：泰山董事會決議召開113年股東常會發言人：李淑惠說 明：1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/05/283.股東會召開地點:彰化縣田中鎮興工路九號(本公司員工教育訓練中心)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)、本公司112年度營業報告。(二)、本公司112年度審計委員會審查報告。(三)、本公司112年度員工及董事酬勞分配情形報告。(四)、本公司112年度盈餘分配現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(一)、承認112年度營業報告書及財務報表案。(二)、承認112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事（含獨立董事）及其代表人之競業行為限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/03/3012.停止過戶截止日期:113/05/2813.其他應敘明事項:無。
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  【公告】泰山新任消費事業群營運長

  日 期：2024年03月12日公司名稱：泰山(1218)主 旨：泰山新任消費事業群營運長發言人：李淑惠說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:消費事業群營運長2.發生變動日期:113/03/123.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:沈怡君，聚盛昌商行/家族自營生意、永豐餘消費品實業(股)公司 零售事業本部副總經理、永豐餘消費品實業(股)公司 行銷協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/03/128.其他應敘明事項:無
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  【公告】泰山新任品研事業群品研長

  日 期：2024年03月12日公司名稱：泰山(1218)主 旨：泰山新任品研事業群品研長發言人：李淑惠說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:品研事業群品研長2.發生變動日期:113/03/123.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:張淑妙，味全食品工業(股)公司食安中心資深協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/03/128.其他應敘明事項:無
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  【公告】泰山 2024年2月合併營收7.88億元 年增-5.62%

  日期： 2024 年 03 月 08日上市公司：泰山(1218)單位：仟元
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  【公告】泰山 2024年1月合併營收11.03億元 年增13.27%

  日期： 2024 年 02 月 07日上市公司：泰山(1218)單位：仟元
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  【公告】泰山新任行政事業群行政長

  日 期：2024年01月23日公司名稱：泰山(1218)主 旨：泰山新任行政事業群行政長發言人：李淑惠說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:行政事業群行政長2.發生變動日期:113/01/233.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:林俐婉，泰山企業(漳州)食品有限公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/01/238.其他應敘明事項:無
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  【公告】泰山代重要子公司泰山企業(漳州)食品有限公司營銷中心主管異動

  日 期：2024年01月12日公司名稱：泰山(1218)主 旨：代重要子公司泰山企業(漳州)食品有限公司營銷中心主管異動發言人：李淑惠說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:營銷中心主管2.發生變動日期:113/01/123.舊任者姓名、級職及簡歷:林俐婉，泰山企業(漳州)食品公司副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/01/128.其他應敘明事項:無
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  【公告】泰山 2023年12月合併營收7.53億元 年增-13.74%

  日期： 2024 年 01 月 10日上市公司：泰山(1218)單位：仟元
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  【公告】泰山代重要子公司泰山企業(漳州)食品董事會通過總經理任命案

  日 期：2024年01月02日公司名稱：泰山(1218)主 旨：代重要子公司泰山企業(漳州)食品有限公司董事會通過總經理任命案發言人：李淑惠說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/01/022.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:詹皓鈞4.舊任者簡歷:泰山企業(漳州)食品公司總經理5.新任者姓名:易言瀚6.新任者簡歷:武漢利大房地產股份有限公司(豐群企業集團)副總經理、康師傅杭州頂益食品公司總經理、杭州頂益食品有限公司浙北營業部協理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:配合公司營運規劃9.新任生效日期:113/01/0210.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】泰山新任生產事業群技術長

  日 期：2023年12月21日公司名稱：泰山(1218)主 旨：泰山新任生產事業群技術長發言人：李淑惠說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:生產事業群技術長2.發生變動日期:112/12/213.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:王增焜，泰山企業股份有限公司生產總監、泰山企業股份有限公司總經理室資深特別助理、泰山企業股份有限公司食品研發經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/12/218.其他應敘明事項:無