【公告】泰山董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年03月12日

公司名稱：泰山 (1218)

主 旨：泰山董事會決議召開113年股東常會

發言人：李淑惠

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/05/28

3.股東會召開地點:彰化縣田中鎮興工路九號(本公司員工教育訓練中心)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)、本公司112年度營業報告。

(二)、本公司112年度審計委員會審查報告。

(三)、本公司112年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(四)、本公司112年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)、承認112年度營業報告書及財務報表案。

(二)、承認112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事（含獨立董事）及其代表人之競業行為限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/30

12.停止過戶截止日期:113/05/28

13.其他應敘明事項:無。