環泥 個股公告

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  【公告】環泥113年第一季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年04月30日公司名稱：環泥(1104)主 旨：環泥113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人：楊宗仁說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/103.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告。4.其他應敘明事項:無
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  【公告】環泥 2024年3月合併營收7.5億元 年增1.49%

  日期： 2024 年 04 月 10日上市公司：環泥(1104)單位：仟元
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  【公告】環泥董事會決議召開113年股東常會相關事宜(修訂新增討論事項)

  日 期：2024年03月18日公司名稱：環泥(1104)主 旨：環泥董事會決議召開113年股東常會相關事宜(修訂新增討論事項)發言人：楊宗仁說 明：1.董事會決議日期:113/03/152.股東會召開日期:113/06/213.股東會召開地點:臺北福華大飯店(台北市仁愛路三段160號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會。5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告。(2)本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告。(3)本公司112年度員工及董事酬勞分派報告。(4)本公司112年度背書保證總額報告。(5)本公司112年度資金貸與他人情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。(2)本公司112年度盈餘分派承認案。7.召集事由三、討論事項:盈餘轉增資發行新股案(修訂新增本案)。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2312.停止過戶截止日期:113/06/2113.其他應敘明事項:
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  【公告】環泥董事會決議盈餘轉增資發行新股

  日 期：2024年03月15日公司名稱：環泥(1104)主 旨：環泥董事會決議盈餘轉增資發行新股發言人：楊宗仁說 明：1.董事會決議日期:113/03/152.增資資金來源:112年盈餘轉增資3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):新台幣134,643,490元，計13,464,349股。5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。7.每股面額:新台幣10元。8.發行價格:不適用。9.員工認購股數或配發金額:不適用。10.公開銷售股數:不適用。11.原股東認購或無償配發比例:盈餘轉增資每仟股無償配發20股。12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:(1)分配未滿一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行拼湊整股，其拼湊不足部分按面額以現金分派並計算至元為止，餘不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按面額承購。(2)配合無實體劃撥作業，凡以劃撥集保獲配股票之股東，前項畸零股款將充抵股東劃撥集保之費用。13.本次
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  【公告】環泥董事會決議股利分派情形

  日 期：2024年03月15日公司名稱：環泥(1104)主 旨：環泥董事會決議股利分派情形發言人：楊宗仁說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/152. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.80000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,211,791,441(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.20000000(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：13,464,3495. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】環泥董事會決議召開113年股東常會相關事宜

  日 期：2024年03月15日公司名稱：環泥(1104)主 旨：環泥董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：楊宗仁說 明：1.董事會決議日期:113/03/152.股東會召開日期:113/06/213.股東會召開地點:臺北福華大飯店(台北市仁愛路三段160號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會。5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告。(2)本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告。(3)本公司112年度員工及董事酬勞分派報告。(4)本公司112年度背書保證總額報告。(5)本公司112年度資金貸與他人情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。(2)本公司112年度盈餘分派承認案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2312.停止過戶截止日期:113/06/2113.其他應敘明事項:無。
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  【公告】環泥 2024年2月合併營收4.77億元 年增-19.3%

  日期： 2024 年 03 月 11日上市公司：環泥(1104)單位：仟元
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  【公告】環泥董事會決議通過參與投標事宜

  日 期：2024年02月20日公司名稱：環泥(1104)主 旨：環泥董事會決議通過參與投標事宜發言人：楊宗仁說 明：1.事實發生日:113/02/202.公司名稱:環球水泥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113/2/20董事會決議通過參與投標事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):俟日後確認交易，另依相關規定辦理公告。
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  【公告】環泥 2024年1月合併營收6.81億元 年增34.97%

  日期： 2024 年 02 月 15日上市公司：環泥(1104)單位：仟元
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  【公告】環泥 2023年12月合併營收7.42億元 年增2.4%

  日期： 2024 年 01 月 10日上市公司：環泥(1104)單位：仟元
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  【公告】環泥 2023年11月合併營收7.78億元 年增23.07%

  日期： 2023 年 12 月 08日上市公司：環泥(1104)單位：仟元
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  【公告】環泥受統一綜合證券邀請參加法人說明會

  日 期：2023年11月28日公司名稱：環泥(1104)主 旨：環泥受統一綜合證券邀請參加法人說明會發言人：楊宗仁說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/11/291.召開法人說明會之日期：112/11/292.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北市松山區東興路8號B2樓(統一證券股份有限公司B203會議室)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券舉辦之法人說明會5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】環泥 2023年10月合併營收6.55億元 年增3.08%

  日期： 2023 年 11 月 10日上市公司：環泥(1104)單位：仟元
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  【公告】環泥董事會通過代理發言人派任

  日 期：2023年11月09日公司名稱：環泥(1104)主 旨：環泥董事會通過代理發言人派任發言人：楊宗仁說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:112/11/093.舊任者姓名、級職及簡歷:詹志鴻協理，本公司國內水泥業務部主管4.新任者姓名、級職及簡歷:高琮堯副總經理，本公司建材事業部主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:原代理發言人離職。7.生效日期:112/11/098.其他應敘明事項:無。
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  【公告】環泥代理發言人辭任（更正舊任者姓名）

  日 期：2023年10月31日公司名稱：環泥(1104)主 旨：環泥代理發言人辭任（更正舊任者姓名）發言人：楊宗仁說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:112/10/303.舊任者姓名、級職及簡歷:詹志鴻協理，本公司國內水泥業務部主管4.新任者姓名、級職及簡歷:待本公司董事會通過後公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:原代理發言人離職。7.生效日期:112/10/308.其他應敘明事項:本公司擬於112年11月9日報請董事會通過繼任人選。
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  【公告】環泥代理發言人辭任

  日 期：2023年10月30日公司名稱：環泥(1104)主 旨：環泥代理發言人辭任發言人：楊宗仁說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:112/10/303.舊任者姓名、級職及簡歷:詹鴻志協理，本公司國內水泥業務部主管4.新任者姓名、級職及簡歷:待本公司董事會通過後公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:原代理發言人離職。7.生效日期:112/10/308.其他應敘明事項:本公司擬於112年11月9日報請董事會通過繼任人選。
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  【公告】環泥 2023年9月合併營收6.19億元 年增3.59%

  日期： 2023 年 10 月 11日上市公司：環泥(1104)單位：仟元
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  【公告】環泥 2023年8月合併營收6.17億元 年增1.93%

  日期： 2023 年 09 月 08日上市公司：環泥(1104)單位：仟元
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  【公告】環泥 2023年7月合併營收6.37億元 年增9.79%

  日期： 2023 年 08 月 10日上市公司：環泥(1104)單位：仟元
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  【公告】係因環泥有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解

  日 期：2023年07月24日公司名稱：環泥(1104)主 旨：係因環泥有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解發言人：楊宗仁說 明：1.事實發生日:112/07/242.發生緣由:因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故依「臺灣證券交易所股份有限公司」通知公告辦理。3.財務業務資訊:(單位：新台幣百萬元)期間 (月) (季) (最近四季累計)最近一月 與去年同 最近一季 與去年同科目 112年6月 期增減% 112年第1季 期增減% 111第2季至112第1季(IFRS自結數) (IFRS合併核閱數) (IFRS合併查核及核閱數)營業收入 471 6% 1,835 20% 7,359稅前淨利 360 -9% 315 -57% 1,970歸屬母公司業主淨利 294 -17% 273 -61% 1,622每股盈餘 0.45 -18% 0.42 -60% 2.48(單位：元)4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。5.有無「臺灣