安�盓嚙儭竟囧あW單

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6174)安��-公告本公司107年股東常會全面改選董監事當選名單

1.發生變動日期:107/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:全面改選
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董 事:安聖電子科技(股)公司代表人林逸倫,安聖電子科技(股)公司董事長
董 事:安聖電子科技(股)公司代表人李靜怡,廣隆光電科技(股)公司顧問
董 事:安聖電子科技(股)公司代表人許榮傑
董 事:安聖電子科技(股)公司代表人江燕鴻,鴻展國際法律事務所主持律師
董 事:李耀銘,廣隆光電(股)公司董事長
獨立董事:王凱立,今可國際股份有限公司獨立董事
岱宇國際股份有限公司獨立董事
政翔精密股份有限公司獨立董事
獨立董事:謝子仁,育德實業股份有限公司董事長
恩德科技股份有限公司榮譽董事長
監 察 人:廣隆光電科技(股)公司代表人陳守信,廣隆光電科技監察人
監 察 人:懷鴈投資有限公司代表人陳碩璨, 碩達科技股份有限公司董事長特別助理
協禧電機股份有限公司監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董 事:安聖電子科技(股)公司代表人林逸倫,安聖電子科技(股)公司董事長
董 事:安聖電子科技(股)公司代表人李靜怡,廣隆光電科技(股)公司顧問
董 事:安聖電子科技(股)公司代表人許榮傑,中美嘉吉(股)公司董事
董 事:安聖電子科技(股)公司代表人江燕鴻,鴻展國際法律事務所主持律師
董 事:李耀銘,廣隆光電(股)公司董事長
獨立董事:王凱立,東海大學財務金融學系教授
獨立董事:張國雄,東海大學國際經營與貿易學系暨管理學院EMBA教授
監 察 人:廣隆光電科技(股)公司代表人陳守信,廣隆光電科技監察人
監 察 人:陳碩璨,嘉威光電(股)公司董事長兼任總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:董監全面改選
7.新任者選任時持股數:
董 事:安聖電子科技(股)公司代表人林逸倫 12,325,808股
董 事:安聖電子科技(股)公司代表人李靜怡 12,325,808股
董 事:安聖電子科技(股)公司代表人許榮傑 12,325,808股
董 事:安聖電子科技(股)公司代表人江燕鴻 12,325,808股
董 事:李耀銘 219,339股
獨立董事:王凱立 0股
獨立董事:張國雄 0股
監 察 人:廣隆光電科技(股)公司代表人陳守信 2,193,396股
監 察 人:陳碩璨 22,697股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/02 ~ 107/06/01
9.新任生效日期:107/06/27
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用
14.其他應敘明事項:無