凱鈺股東常會決議解除董事競業禁止之限制

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(5468)凱鈺-本公司股東常會決議解除董事競業禁止之限制

1.股東會決議日:107/06/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
鈺創科技(股)公司/董事；
彭孟瑤/董事代表人；
盧超群/董事代表人；
鄧茂松/董事代表人；
季鎮東/董事；
黃韻潔/獨立董事；
3.許可從事競業行為之項目:
(1)鈺創科技(股)公司-日日新半導體架構股份有限公司董事/聿勤科技股份有限公司董事
(2)彭孟瑤-TM Technology (HK), Inc.執行董事/金凱裕電子(深圳)執行董事/Triumph Technology Corp. Ltd.執行董事
(3)盧超群-鈺創科技股份有限公司董事長及執行長/鈺群科技股份有限公司董事長及執行長/鈺立微電子股份有限公司董事長及執行長/聿勤科技股份有限公司董事長/華東科技股份有限公司董事代表人/eEver Technology Limited董事/eYs3D Microelectronics, Inc.董事
(4)鄧茂松-鈺創科技股份有限公司董事代表人及總經理/鈺群科技股份有限公司董事代表人及總經理/鈺立微電子股份有限公司董事代表人及總經理/Great Team Backend Foundry, Inc.董事/Etron Technology America, Inc.董事/eCapture Technologies, Inc.董事/eCapture Ltd. Co. 董事/e Capture Co., Limited董事/Insignis Technology, Inc.董事/Insignis Technology Corporation董事/eEver Technology Limited董事eYs3D Microelectronics, Inc.董事/S Square System Limited董事/Anzon Technology, Inc.董事/漢磊先進投資控股獨立董事
(5)季鎮東-鈺創科技股份有限公司董事代表人/鈺橋半導體股份有限公司董事/鈺群科技股份有限公司董事代表人/鈺立微電子股份有限公司董事代表人/eEver Technology Limited董事/eYs3D Microelectronics, Inc.董事
(6)黃韻潔-Moneywin International Limited董事/晶精科技股份有限公司董事/政函國際股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事及獨立董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:出席股東表決權數47,850,284權，贊成權數47,788,901權(含電子投票47,481,593權)，占出席股東表決權數99.87％，本案經表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

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