個股：鼎固-KY(2923)董事會決議，107/6/29召開股東常會

公告本公司董事會決議一○七年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期:107/03/27

2.股東會召開日期:107/06/29

3.股東會召開地點:台北市信義路五段5號；上午9點整

4.召集事由一、報告事項:

第一案：2017年度營業報告。

第二案：2017年度審計委員會審查報告。

5.召集事由二、承認事項:

第一案：本公司2017年度營業報告書及合併財務報表案。

第二案：本公司2017年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/05/01

11.停止過戶截止日期:107/06/29

12.其他應敘明事項:

依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權說明：

提案資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，得以書面向本公司提出股東會議案。

議案內容：議案以一項為限，超過一項者不列入。提案內容

以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。

受理期間：自民國107年4月23日起至107年5月2日止

受理地址：新北市汐止區康寧街751巷1號1樓

郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註

「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送，並加註明

聯絡人、聯絡地址及聯絡方式。