個股：康控-KY(4943)董事會決議，107/6/12召開股東常會

公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/20

2.股東會召開日期:107/06/12

3.股東會召開地點:新北市三峽區大學路63號(三鶯福容大飯店)

4.召集事由一、報告事項:

I.106年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

II.106年度營業報告書。

III.審計委員會查核報告。

IV.本集團背書保證執行情形。

V.修訂「董事會議事規範」部分條文報告。

5.召集事由二、承認事項:

I.106年度營業報告書及合併財務報表。

II.106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

I.修訂「公司章程」部分條文案。

II.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

III.辦理資本公積轉增資發行新股案。

IV.發行限制員工權利新股案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/14

11.停止過戶截止日期:107/06/12

12.其他應敘明事項:

(1)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1

條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

(2)擬依公司法規定，訂定107年4月2日起至107年4月12日止受理股

東提案。（受理處所：訴訟及非訴訟代理人 呂朝勝 地址：新北市土

城區忠承路32號7樓）。