個股：榮化(1704)董事會決議，107/6/21召開股東常會，擬增選獨立董事

編輯部

公告本公司董事會決議召開107年股東常會召開日期、地點

及召集事由

1.董事會決議日期:107/03/19

2.股東會召開日期:107/06/21

3.股東會召開地點:台北市士林區中山北路四段16號 (劍潭海外青年活動中心 經國

紀念堂 集賢廳)

4.召集事由一、報告事項:

一、106年度營業及決算報告

二、監察人審查106年度決算表冊報告

三、106年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告

四、修訂『誠信經營守則』報告

5.召集事由二、承認事項:

一、106年度決算表冊承認案

二、106年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

一、「公司章程」修訂案

二、「資金貸與他人作業程序」修訂案

三、「背書保證作業程序」修訂案

四、「取得或處分資產處理程序」修訂案

五、「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案

六、「股東會議事規則」修訂案

七、「董事及監察人選任程序」修訂案

7.召集事由四、選舉事項:

增選獨立董事一席

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/23

11.停止過戶截止日期:107/06/21

12.其他應敘明事項:無

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