個股：宏遠(1460)董事會決議，107/6/12召開股東常會，擬改選董事

公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/16

2.股東會召開日期:107/06/12

3.股東會召開地點:台南市南門路261號(台南市勞工育樂中心會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1).106年度營業報告書

(2).106年度財務報告

(3).監察人查核106年度決算表冊報告書

(4).106年度董監事及員工酬勞報告案

5.召集事由二、承認事項:

(1).本公司106年度決算表冊案

(2).本公司106年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1).本公司106年度股東紅利之盈餘轉增資發行新股案。

(2).修正本公司章程部分條文案。

(3).修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文

(4).修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。

(5).修正本公司「背書保證作業程序」部分條文。

(6).修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

(7).修正本公司「股東會議事規則」部分條文。

(8).解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事（含獨立董事）。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/14

11.停止過戶截止日期:107/06/12

12.其他應敘明事項:

董事候選人提名及持股1%以上股東提案之受理期間為

107/04/08～107/04/17