個股：欣興(3037)董事會決議，107/6/15召開股東常會

本公司董事會決議召開107年股東常會

1.董事會決議日期:107/03/15

2.股東會召開日期:107/06/15

3.股東會召開地點:桃園市桃鶯路398號 住都大飯店

4.召集事由一、報告事項:

一、報告事項：

(一) 本公司一○六年度營業概況。

(二) 本公司審計委員會一○六年度查核報告。

(三) 本公司一○六年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形。

(四) 本公司一○六年度對大陸投資情形。

(五) 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。

(六) 本公司庫藏股執行情形

5.召集事由二、承認事項:

(一) 本公司一○六年度營業報告書及財務報表。

(二) 本公司一○六年度盈餘分派表。

6.召集事由三、討論事項:

(一) 提請股東會許可本公司董事，擔任他公司之董事，

而為公司營業範圍內之行為。

(二) 擬辦理私募發行普通股、發行海外或國內可轉換公

司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)，額度以不超過

已發行普通股股數百分之十為限。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/17

11.停止過戶截止日期:107/06/15

12.其他應敘明事項:無