個股：晶電(2448)董事會決議，107/6/21召開股東常會

編輯部

本公司董事會決議召開107年股東常會

1.董事會決議日期:107/03/15

2.股東會召開日期:107/06/21

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業一路2號(科學園區同業公會101會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一百零六年度營業報告

(2)審計委員會查核一百零六年度各項表冊報告

(3)一百零六年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告

(4)經一百零六年股東常會通過之私募發行普通股執行情形報告

(5)一百零六年度對外背書保證作業情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)一百零六年度營業報告書及財務報表

(2)一百零六年度盈餘分派議案

6.召集事由三、討論事項:

(1)解除董事競業之限制

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/23

11.停止過戶截止日期:107/06/21

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，受理1%以上之股東提案權相關事宜如下：

(1)受理期間：107/04/15～107/04/25

(2)受理處所：晶元光電股份有限公司財會中心股務部

地址：300新竹科學工業園區力行路21號；電話：03-5678000

分機133795

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