個股：新海(9926)董事會決議，107/6/19召開股東常會，擬改選董事及監察人

公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/15

2.股東會召開日期:107/06/19

3.股東會召開地點:台北市中山區南京東路二段123號16樓會議廳

4.召集事由一、報告事項:

(一)、106年度員工酬勞及董監酬勞分派情形。

(二)、106年度營業報告書及財務報表。

(三)、106年度監察人查核報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)、承認本公司106年度營業報告書及財務報表。

(二)、承認本公司106年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:

(一)、選舉本公司第十九屆董事及監察人。

8.召集事由五、其他議案:

討論事項

(一)、解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/21

11.停止過戶截止日期:107/06/19

12.其他應敘明事項:

(一)、股東會召開時間為107/06/19上午九時正。

(二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，

其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

(三)、依公司法第172條之1及第192條之1規定，訂定受理股東就本次股東常會之提案

及提名期間，自107年4月13日起至107年4月24日止，受理地點為為本公司股務務課，

地址：新北市三重區力行路一段52號，電話：(02)2982-1131。

(四)、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月19日至

107年6月16日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」，

依相關說明投票。