個股：鮮活果汁-KY(1256)董事會決議，107/5/28召開股東常會

編輯部

公告本公司董事會決議召開民國一○七年股東常會

1.董事會決議日期:107/03/13

2.股東會召開日期:107/05/28

3.股東會召開地點:耐斯王子大飯店（嘉義市忠孝路600號5F）

4.召集事由一、報告事項:

(一)2017年度營業報告書

(二)監察人審查2017年度決算表冊報告

(三)2017年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告

(四)修訂「董事會議事規範」案

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認2017年度營業報告書及財務報表案

(二)承認2017年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「背書保證管理作業辦法」案

(二)修訂「公司董事及監察人選任程序」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/03/30

11.停止過戶截止日期:107/05/28

12.其他應敘明事項:

一、辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，現場過戶者

請於107年03月29日(星期四)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦

理，掛號郵寄者以107年03月29日(最後過戶日)郵戳為憑。

二、辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市忠孝東路二段95號

電話：(02)3393-0898

三、依照公司法第172條之1規定，訂定107年股東常會受理股東提案期間為

107年03月20日至107年03月29日。

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