個股：貿聯-KY(3665)董事會決議，107/6/21召開股東常會，擬全面改選董事

編輯部

公告本公司董事會決議召開107年(2018年)股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/13

2.股東會召開日期:107/06/21

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號A棟B2會議室。

4.召集事由一、報告事項:

(1) 106年度營運狀況報告。

(2) 審計委員會審查106年度決算表冊報告。

(3) 本公司及子公司106年度資金貸與及背書保證辦理情形。

(4) 募集與發行海外第二次無擔保轉換公司債相關情形報告。

(5) 106年度員工及董監酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 承認106年度決算表冊案。

(2) 承認106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)「取得或處份資產處理程序」修訂案。

(2) 章程大綱和章程部份條文修訂案。

(3) 本公司擬辦理國內現金增資發行普通股及/或現金增資發行普通股參與

發行海外存託憑證案。

(4) 本公司擬辦理現金增資私募普通股案。

7.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/23

11.停止過戶截止日期:107/06/21

12.其他應敘明事項:

受理股東提案起迄日期：107年4月13日(星期五）至107年4月23日(星期一)。

受理提案地點：新北市中和區建一路186號3樓（本公司），

電話：(02)8226-1000#2370。

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