個股：華夏(1305)董事會決議，107/6/22召開股東常會

編輯部

公告本公司董事會決議召集一０七年股東常會相關事項。

1.董事會決議日期:107/03/12

2.股東會召開日期:107/06/22

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公園路106號（兆品酒店）

4.召集事由一、報告事項:(1)一０六年度營業狀況、(2)審計委員會查核一０六年度

會計表冊、(3)一０六年度董事及員工酬勞分派情形、(4)「董事會議事規範」修正、

(5)2017年企業社會責任報告書進度規劃報告等案。

5.召集事由二、承認事項:(1)一０六年度會計表冊及(2)盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:(1)盈餘轉增資發行新股、(2)「公司章程」修正、

(3)「背書保證作業程序」修正、(4)董事競業許可等案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

10.停止過戶起始日期:107/04/24

11.停止過戶截止日期:107/06/22

12.其他應敘明事項:

（一）股東會召開時間為上午九時整。

（二）股東常會受理股東提案期間為107年04月15日至107年04月25日。

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