比特幣期貨如糖衣毒藥？類似次貸CDO、金融危機恐重演

Moneydj理財網

MoneyDJ新聞 2017-11-02 11:47:54 記者 陳苓 報導

芝加哥交易所集團(CME Group)週二(10月31日)宣布，計畫在年底前推出比特幣期貨，激勵比特幣價格飆破6,800美元，再破空前新高。部分人士警告，比特幣缺乏管制、詐欺橫行，要是真的變成期貨，可能類似引發次貸風暴的「擔保債務憑證」(CDO)，恐怕會再次釀成金融危機。

CNBC、Business Insider報導，CME表示，獲得美國商品期貨交易委員會(CFTC)核准後，將推出比特幣期貨。反對派說，此舉會引發投機狂潮，導致金融危機。Themis Trading主管Joe Saluzzi憂心忡忡表示，他不反對比特幣，也支持虛擬貨幣的概念，他不滿的是，華爾街喜歡把東西包裝成衍生商品，讓人摸不透裡頭賣得是什麼膏藥，這有如金融危機重演。

Saluzzi強調，比特幣缺乏管制，無法避免人為操縱，可能有「誘騙交易」(spoofing)等各式詐欺行徑，在更好的監管體制出爐前，貿然行動有如玩火。比特幣期貨讓他聯想到次貸風暴的CDO。CDO把高風險房貸包裝成安全商品出售，比特幣期貨也一樣，把高風險、無人管制的虛擬貨幣，變成交易商品。

更讓他憂慮的是，要是CFTC點頭，美國證管會(SEC)可能也會屈服於壓力，核准比特幣ETF。如此一來，比特幣將跨出期貨市場和虛擬貨幣交易所，進入投資主流。虛擬貨幣交易所和期貨市場的交易者知道他們面臨的風險，但是購買ETF的散戶不知道。

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他說，比特幣ETF將仰賴缺乏監管的虛擬貨幣交易所報價，不久後比特幣將深入各項投資組合，沒人搞得清狀況，直到引發危機。這不是陰謀論、而是事實。

誘騙交易是什麼？之前外媒稱，虛擬貨幣市場疑似有口袋極深的交易員，隻手操縱比特幣市場。此一神秘人士影響力極大，比特幣要高要低，全憑他的號令。

Cointelegraph、Medium 8月報導，外界稱此一神秘交易者為「Spoofy」，主因他靠著「誘騙交易」(spoofing)在比特幣市場呼風喚雨。誘騙交易是指交易者下達大筆買單或賣單，卻無意履行，在實際交易前取消。誘騙交易會製造出假象，讓眾人誤以為大咖放出大單，準備行動。舉例而言，要是有人看到2000口比特幣賣單，可能會想在市場鯨魚壓垮價錢之前，搶先拋售。

實際上Spoofy怎麼做呢？較常見的做法是，他會下達200萬美元以上的高額買單，這些買單通常只會出現幾分鐘、甚至5~10秒，好拉高比特幣價格。偶爾他也會拋出200萬美元以上的賣單，壓低價格。重點在於，要是價格接近Spoofy的設定價，他會立刻取消買單或賣單，此種作法並不合法，但是比特幣市場缺乏管制，類似情況屢見不鮮。(全文見此)

＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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