大聯大：子公司WPG INTERNATIONAL (HONG KONG)等股東常會重要決議事項

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(3702)大聯大-代子公司-WPG INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED、WPIINTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED公告例行性股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:107/09/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:不適用
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)WPG INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED
通過2017年度會計師審計報告及董事會報告
宣佈不派發末期股息
黃偉祥、袁興文連任為董事
續聘PricewaterhouseCoopers為簽證會計師事務所
(2)WPI INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED
通過2017年度會計師審計報告及董事會報告
宣佈不派發末期股息
張蓉崗、徐朱宏、許英哲連任為董事
續聘PricewaterhouseCoopers為簽證會計師事務所
重通過資金貸與他人作業程序、背書保證作業程序、取得或處分資產處理程序
7.其他應敘明事項:無

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