群創6/20股東常會新增討論事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3481)群創-本公司董事會決議召開108年股東常會公告(新增討論事項)

1.董事會決議日期:108/05/09
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號3樓(新竹科學工業園區竹南園區行政服務中心大禮堂)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國107年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)民國107年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)私募有價證券辦理情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國107年度營業報告書及財務報表案
(2)承認本公司民國107年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案
(2)修訂本公司取得或處分資產處理程序案(新增)
(3)修訂本公司資金貸與他人作業程序案(新增)
(4)修訂本公司背書保證作業程序案(新增)
(5)擬辦理國內現金增資發行普通股、現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案
(6)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選本公司董事案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自108年5月21日至108年6月17日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】