財報：麗豐-KY(4137)106年第一季財報合併稅後淨利9288萬元，EPS 1.18元

編輯部

公告本公司董事會通過重要決議

1.事實發生日:106/05/09

2.公司名稱:麗豐股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本次董事會重要決議摘要如下：

(1)通過訂本公司「公司章程」部份條文案。

(2)通過修訂本公司「誠信經營守則」部份條文案。

(3)通過子公司微琥(上海)貿易有限公司新增轉投資案。

(4)通過為調整投資架構，擬提子公司香港克麗緹娜國際有限公司之股

權受讓案。

(5)通過為配合營運規劃及提升資金運用效率，擬辦理(BVI)Chlitina

Group Limited等六家子公司之現金退還及減少資本案。

(6)通過子公司微琥(上海)貿易有限公司資金貸與他人之貸款案。

(7)通過為公司增加資金調度之彈性及便於短期營運資金籌措之需求，

擬向銀行申請融資額度美金20,000,000元案。

(8)通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」及「薪資報酬委員會

管理辦法」部份條文案。

(9)通過本公司105年度董事酬勞及員工酬勞分派情形案。

(10)通過105年度董事酬勞分派案。

(11)通過105年度經理人之員工酬勞分派案。

(12)通過本公司新任經理人案。

(13)通過本公司經理人薪酬異動案。

(14)通過定本公司106年股東常會召集案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

106年第一季合併財務報告

合併營收為新台幣718,091仟元

合併稅後淨利為新台幣92,880仟元

基本每股盈餘為新台幣1.18元

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